Міністерство юстиції США висунуло перше звинувачення у кримінальних криптосанкціях

Міністерство юстиції США відкрило першу кримінальну справу про ухилення від санкцій з використанням криптовалют, повідомляє федеральний суддя.

Неназваного американського громадянина зараз звинувачують у відправці 10 мільйонів доларів криптовалюти в країну, під санкції Управління контролю за іноземними активами, підрозділу Міністерства фінансів США. Суддя Зія М. Фарукі з Вашингтона, округ Колумбія, схвалив скаргу, подану Міністерством юстиції проти відповідача, який передав криптовалютні активи в одну з багатьох країн, які стикаються з жорсткими санкціями США, а саме в Іран, Кубу, Північну Корею, Росію чи Сирію. «Міністерство юстиції може і буде притягувати до кримінальної відповідальності фізичних та юридичних осіб за недотримання правил OFAC, зокрема щодо віртуальної валюти», – сказав Фарукі.

OFAC каже, що віртуальні валюти включені в останній закон

У жовтні 2020 року OFAC оприлюднив правила, які пояснюють, що операції з цифровими активами з країнами, на які потрапили санкції, нічим не відрізняються від трансакцій з цими країнами, здійснених у фіатній валюті.

За словами Арі Редборда, який працював старшим радником у Міністерстві фінансів у 2019 та 2020 роках, це перший випадок. «Ми бачимо, що Міністерство юстиції збирається активно переслідувати акторів, які намагаються використовувати криптовалюту, але також і те, що важко використовувати криптовалюту, щоб уникнути санкцій», – сказав він сказав.

Крипто не так анонімно, як ви думаєте

До цього рішення, двоє людей були заарештовані Міністерство юстиції за змову з метою відмивання біткоїнів, вкрадених під час злому Bitfinex, криптовалютної біржі в Гонконзі. В обох випадках незмінність і псевдонімність біткойна виявилися фатальним недоліком в арсеналі зловмисників. У справі Bitfinex правоохоронні органи відстежили більшість відмитих коштів до a криптовалют"кошелек 1CGA4s», використовуючи аналітику блокчейну, а потім завершив головоломку, пов’язавши людей із гаманцем за допомогою відключення сайту «темної мережі» під назвою AlphaBay у 2017 році, сайту, через який відмивали кошти. «Сьогоднішні арешти та найбільший фінансовий арешт у відомстві за всю історію показують, що криптовалюта не є надійним притулком для злочинців», — брав участь у справі заступник генерального прокурора. сказав.

У цьому випадку про ухилення від санкцій правоохоронні органи знову використали інструменти блокчейн-аналітики, які розвинулися після саги Bitfinex, щоб відстежувати транзакції обвинуваченого. Потім вони викликали в суд американську біржу криптовалют, зарубіжну біржу та традиційний банк у США, щоб зібрати інформацію про їхнього спільного клієнта. Адреси Інтернет-протоколу (IP), які використовувалися для доступу до обох бірж, привели правоохоронних органів до дому обвинуваченого. Ордер на обшук електронною поштою та інформація про реєстрацію компанії-підставника доповнювали картину.

Вони також виявили, що доступ до рахунків-одержувачів на обох біржах здійснювався з іноземних рахунків у країнах, підпадаючих під санкції.

«Віртуальну валюту неможливо відстежити? НЕПРАВИЛЬНО», – сказав суддя у консультативному документі на дев’яти сторінках. Він завершив свою думку, сказавши, що існує ймовірність того, що віртуальні гроші, передані за кордон до санкціонованих юрисдикцій, є злочинним діянням, а зловмисник потенційно відповідальний за за участю двох криптобірж в ухиленні від санкцій.

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.