Агентство США пов'язує криптобанкомати з торгівлею людьми та наркотиками

Управління звітності уряду Сполучених Штатів (GAO) звинувачує криптобанкомати у посиленні використання цифрових валют для сприяння глобальній торгівлі людьми та наркотиками.

У звіті, опублікованому в понеділок, агентство припускає, що криптобанкомати стають дедалі популярнішими серед торговців людьми та наркотиками в основному через їх нерегульований характер і складність відстеження транзакцій, здійснених через них.

Звинувачення в торгівлі криптобанкоматами

Дослідження було проведено у вересні минулого року, щоб зрозуміти рівень використання віртуальні валюти в міжнародних операціях з торгівлі людьми, а також як американські правоохоронні органи можуть позиціонувати себе, щоб протистояти зростанню злочинів, спричинених криптовалютою.

Дослідження також показало, як південноамериканські наркокартели та різні транснаціональні злочинні організації використовували криптобанкомати для переміщення мільйонів доларів через кордони, не привертаючи уваги правоохоронних органів. 

У звіті визначено найбільші проблеми, з якими стикаються такі агенції, як Поштова служба США, Імміграційна та митна служба (ICE), Служба внутрішніх доходів (IRS) і Федеральне бюро розслідувань (ФБР). боротися проти крипто-злочинності, була відсутність інформації про криптобанкомати.

Хоча криптокіоски повинні реєструватися в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), наразі немає закону, який зобов’язує їх розголошувати точне місцезнаходження своїх банкоматів. Ця лазівка ​​обмежує можливості правоохоронних органів ідентифікувати криптовалютні банкомати в сферах, схильних до фінансових злочинів. У звіті GAO припустив, що IRS і FinCEN повинні більше працювати разом, щоб регулювати реєстрацію та роботу криптобанкоматів.

Боротьба зі злочинністю в Crypto

У 2013 році державним установам вдалося закрити Silk Road, один з найпопулярніших маркетплейсів темної мережі для незаконних наркотиків і сексу. Однак це закриття призвело до появи нових, менших ринків, що ще більше ускладнило їх виявлення правоохоронним органам, особливо після того, як більшість з них почали приймати криптовалюту як платіж.

Команда Звіт GAO припускає, що труднощі, пов’язані з інтеграцією дебетових і кредитних карток у свої операції, призвели до того, що більше половини з майже сорока великих онлайн-ринків комерційного сексу почали приймати криптовалюту як форму оплати.

Але навіть з пов’язаними труднощами з відстеженням крипто-злочинів, уряд США мав певний успіх у боротьбі з використанням віртуальних валют у торгівлі наркотиками та людьми. Лише минулого року Податкове управління США вилучило у злочинців понад 3 мільярди доларів криптовалют, причому щонайменше 1 мільярд з цієї суми пов’язаний із сумнозвісним Шовковим шляхом.

Згідно GAO, з усіх IRS Дослідження що пов’язано з криптовалютою, чверть пов’язана з торгівлею наркотиками. Для ICE 36% крипторозслідувань були пов’язані з наркотиками. Але найбільший відсоток криптовалютних активів, пов’язаних з наркотиками, конфісковано у Поштової служби США, причому 85% її криптоактивів було пов’язано з торгівлею наркотиками.