Дві фірми висунули звинувачення у передбачуваній схемі перекачування та скидання криптовалюти

• Дві фірми зробили неправдиві заяви, які спонукали інвесторів інвестувати в шахрайську схему
• Фальшиве просування токена зібрало доходи понад 36 мільйонів доларів
• DIG було видалено з платформи Livecoin

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Сполучених Штатів звинуватила два підприємства, їх керівників і фіктивного міжнародного торговця золотом в участі в нечесному плані збільшення попиту на їхній цифровий токен.

За даними агентства, відповідачі отримали понад 36 мільйонів доларів доходу від фіктивного просування токена.

Шахрайське придбання золотих злитків на 10 мільярдів доларів 

Згідно з позовом, поданим 30 вересня 2022 року, компанія Arbitrade, розташована на Бермудських островах, канадська компанія Cryptobontix, Трой Хогг, який є засновником і власником Cryptobontix, Джеймс Голдберг, Стівен Брейвмен, який є головним операційним директором Arbitrade та Макс Барбер, так званий міжнародний трейдер золота, з 2017 по 2019 роки керували ймовірною схемою «викачування та скидання» за участю Dignity.

Відповідно до скарги SEC, Хогг найняв російських розробників у 2017 році для розробки Dignity, токена на основі Ethereum, контрольованого Cryptobontix і Hogg. Криптовалюта почала «ексклюзивну торгівлю» на російській платформі для торгівлі криптовалютами Livecoin.

Через оголошення Arbitrade і Cryptobontix стверджували, що перший придбав і отримав золоті злитки на суму 10 мільярдів доларів від компанії Барбера SION, причому кожен із трьох мільярдів токенів DIG забезпечено 1 доларом золота.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: MicroStrategy для створення платформи SaaS, шукає інженерів Bitcoin Lightning

Значення токена DIG впало до нуля

Крім того, компанії стверджували, що вони найняли аудиторську фірму для перевірки золота, щоб підвищити довіру інвесторів. SEC, з іншого боку, стверджувала, що купівля та аудит золота ніколи не відбулися, оскільки це були стратегії, які використовувалися для спонукання інвесторів купувати Жетони DIG.

SEC також заявила, що Хог і Голдберг продали DIG на Livecoin за штучно завищеними цінами, принісши загальну виручку в 36.8 мільйона доларів. Після того, як вартість токена впала до нуля в лютому 2020 року, було цікаво відзначити, що DIG було видалено з Livecoin. платформа.

Згідно з позовом, інвестори вклали свої кошти за допомогою біткойнів або будь-яких інших криптовалюта у те, що вони вважали інвестиційною можливістю.

Як наслідок, відповідачам у справі пред’явлено звинувачення від SEC за порушення положень щодо боротьби з шахрайством та реєстрації цінних паперів федерального законодавства про цінні папери. 

Крім того, скарга, подана регулятором, вимагає відшкодування незаконної вигоди, виплати пені, постійних судових заборон і цивільних грошових стягнень.

Крім того, SEC просить суд надати заборону посадовим особам і директорам кожній особі, названій у позові.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)