40 жовтня турецька прокуратура конфіскувала криптовалюту на суму 35 мільйонів доларів і заарештувала 20 осіб, розкиданих у восьми містах, за ведення незаконної платформи ставок на криптовалюту. повідомляє місцеві ЗМІ.
Повідомляється, що правоохоронні органи Туреччини стежать за організацією протягом тривалого часу. Підозрюваних затримали за порушення законодавства про організацію парі та азартних ігор у змаганнях з футболу та інших видів спорту. Загалом видано ордер на арешт 46 підозрюваних. Решта 11 ще не знайдені.
Халіл Фалялі, яка володіє кількома гральними закладами на Північному Кіпрі, дружина Фалялі та його керівник відділу операцій з гральними закладами також є серед 35 заарештованих осіб. Хоча доказів на підтвердження цього немає, прокурори припускають, що організацією керували Фалялі та його дружина.
Переказ незаконних коштів
Члени організації використовували свої банківські рахунки та банківські рахунки претендентів для переказу коштів, отриманих від незаконних ставок.
Після збору коштів, зароблених через нелегальні криптовалютні платформи, учасники розподіляли кошти, відправляючи їх на кілька певних крипто-гаманців, що належали членам організації, включаючи Фалялі, його дружину та керівника операцій. Потім кошти будуть повторно надіслані на криптовалютні гаманці їхніх власників на біржах після скорочення.
На момент операції в організації було близько 666 біткоінів (БТД) і понад 14 мільйонів Tether (USDT). Кошти становили майже 40 мільйонів доларів, які прокуратура конфіскувала.
Заробити 2.5 мільярда лір
Місцеві ЗМІ не розголошують, як діяла організація. Проте правоохоронні органи виявили, що організація здійснила 118,148 XNUMX переказів зі своїх рахунків на гаманці криптовалютної біржі.
Від цих переказів організація заробила 2.5 мільярда турецьких лір, що дорівнює понад 134 мільйонам доларів. Прокуратура також виявила, що зароблена сума була розподілена між 11 членами організації, включаючи Фалялі та його дружину.
Турецький міністр закликає до співпраці
Після завершення операції міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу поділився подробицями з суспільством. Сойлу сказав, що Туреччина наполегливо працює над запобіганням такій злочинній діяльності та закликав до міжнародної співпраці для створення повністю ефективного рішення.
He сказав:
«Туреччина ретельно співпрацює з усіма своїми установами, щоб запобігти злочинним доходам і незаконним ставкам, а також переказу цих доходів через криптовалюту. Європа та всі країни повинні керувати цим процесом, дотримуючись загальних правил».
Джерело: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/