Міністерство фінансів Туреччини оголосило, що держава почала розслідування щодо колишнього генерального директора криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда за звинуваченнями в шахрайстві.
Сага про банкрутство FTX
Турецька влада, як повідомляє державним новинним агентством Anadolu Agency конфіскував активи Сема Бенкмана-Фріда разом із активами інших афілійованих осіб, щоб сприяти розслідуванню. Завдяки враженій інфляцією лірі Туреччина є однією з найкращих країн із запровадженням криптовалюти.
11 листопада FTX, на той час третя за величиною біржа криптовалют за щоденним обсягом торгів, подала заявку Глава банкрутства 11 у Сполучених Штатах в результаті боротьби з ліквідністю. FTX TR, дочірня компанія, розташована в Туреччині, входить до числа 134 організацій, які входять до складу оскаржуваної криптоімперії Сема Бенкмана-Фріда.
Міністр фінансів Туреччини Розкритий Нуреддін Небаті 23 листопада Комісія з розслідування фінансових злочинів (MASAK) справді почала розслідування та що активи Bankman-Fried, а також активи деяких афілійованих осіб були заморожені.
За даними MASAK, його попередні розслідування щодо FTX виявили «вагомі кримінальні підозри» в неправомірній поведінці на ринку криптоактивів, включаючи фабрикацію транзакцій купівлі та продажу. Отже, міністр закликав інвесторів, роздрібну торгівлю та установи підходити до криптовалютного простору з «максимальною обережністю».
FTX Туреччина в біді
Повідомляється, що навіть незважаючи на негаразди, спричинені заявою про банкрутство, команда FTX Turkey все одно працює над обробкою запитів клієнтів на зняття коштів з кінцевою метою повернення всіх коштів клієнтів.
Примітно, що багато з 134 компаній, зазначених у петиції про банкрутство FTX, включаючи команду FTX TR, були спантеличені, дізнавшись про подання одночасно з громадськістю.
Команда FTX TR постраждала особливо сильно, оскільки багато співробітників вклали свої зарплати та бонуси у фірму через відсутність довіри до місцевих банків і для захисту від інфляції ліри.
Крім того, раніше сьогодні в Твіттері ходили чутки, що керівники FTX TR були затримані турецькими фінансовими органами. Однак це було пізніше підтверджено що чиновників лише притягнули до відповідальності та перевірили, але не затримали.
Закликайте до суворішого регулювання
Незважаючи на те, що Туреччина залишається одним із найбільших користувачів криптовалюти в світі, у квітні 2021 року криптовалютні платежі були заборонені в країні, а постачальникам послуг законом заборонено використовувати цифрові активи у своєму бізнесі. Тепер, у зв’язку з нещодавньою скрутою FTX TR, зусилля зараз посилюються, щоб запровадити більш суворе регулювання для сектора.
Джерело: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/