Арешт розробника Tornado Cash викликає побоювання глобального застосування крипто

Криптоіндустрія почала хитатися з моменту Міністерства фінансів США децентралізований криптозмішувач із чорного списку Tornado Cash у понеділок.

Незважаючи на те, що санкції Міністерства фінансів формально обмежуються фізичними та юридичними особами США, які ведуть бізнес у США, за останню чверть століття ці визначення різко розширилися, щоб охопити неамериканців. Перехід до визначення смарт-контракту як суб’єкта, що підпадає під санкції викликав широку критику від прихильників криптовалюти. 

Голландська Belastingdienst's арешт Олексія Перцева минулий тиждень викликав особливе гнів у цієї групи. Хоча деталі звинувачень агентства проти Перцева обмежені, ця дія, здається, є значною ескалацією глобальних заходів проти децентралізованих протоколів. Зокрема, спроба урядових установ знайти злочинність у коді програміста.

«Це не може стати прецедентом, коли сама технологія — це те, що знаходиться в списку», — написав Данте Діспарте з Circle у Twitter 12 серпня. простір з багатьма відомими діячами криптополітики. 

Арешт стався в Нідерландах, а не в США, де поняття прецеденту інше — критично, цивільне право, а не загальне право. Але також критично важливим є те, що генеральний директор Crypto Council for Innovation Шейла Воррен назвала «розширення того, що означає бути жителем США». 

Особливо спірним прикладом є вторинні санкції проти Ірану. Тут американські громадяни та юридичні особи не можуть вести бізнес з людьми, які ведуть бізнес з іранськими юридичними особами. Але розширення у світ смарт-контрактів є новим і особливо хвилює учасників ринку DeFi.

Негайний вплив цього розширення визначення викликав широке побоювання, що це може вплинути на інші децентралізовані протоколи в усьому світі. Багато платформ DeFi вже відреагували на посилену перевірку протягом останнього року, заблокувавши зовнішній доступ до санкційних регіонів або користувачів, пов’язаних із санкційними адресами, включаючи Uniswap, 1inch і навіть саму Tornado Cash. Після позначення смарт-контракту до них приєдналися Oasis і Aave. 

Бен ДіФранческо з Scopelift припустив, що якби Північна Корея використовувала, наприклад, провідну децентралізовану біржу Uniswap, влада пішла б на Uniswap так само, як Tornado Cash — націлившись на інтерфейси, сайти, на яких розміщено код, і навіть на самих розробників. Представники Uniswap відмовилися коментувати цю статтю. 

Затримання було скоординованим?

Незрозуміло, чи взаємодіяло Міністерство фінансів з Belastingdienst та іншими міжнародними агентствами, які могли б переслідувати Tornado Cash і подібні протоколи. У зв’язку з представником Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США він не підтвердив і не спростував причетність Міністерства фінансів до арешту Перцева. 

Однак адміністрація Байдена витратила більшу частину 2021 року підтримка міжнародного агентства стосунки для переслідування учасників програм-вимагачів. Це призвело до а кількість арештів на міжнародному рівні. 

В даний час Арі Редборд, який працює в аналітичній компанії блокчейнів TRM Labs, був американським прокурором і радником казначейства, брав участь у судовому переслідуванні багатьох найбільш резонансних справ у криптовалюті. 

«Часто такі дії скоординовані, але я не знаю про це конкретно», — сказав Редборд The ​​Block. «Я можу сказати одне: найвпливовіші розслідування криптовалюти — від Bitfinex до Welcome to Video, Helix до Hydra — усі передбачали міжнародне співробітництво на високому рівні».

Helix був першим прикладом того, як влада США закрила змішувач біткойнів притягнення до відповідальності свого оператора. 

«Я вважаю, що ми побачимо скоординовані зусилля між країнами, які зазнали нападів з боку цих банд програм-вимагачів або які схильні до нападів», — сказав The Block Білл Каллахан, колишній агент DEA та нинішній керівник відділу урядових справ у Blockchain Intelligence Group. Правоохоронні органи, продовжив він, «розглядатимуть висунення звинувачень проти будь-кого, хто допомагає та підбурює злочинну організацію, наприклад осіб, які відмивають гроші та надають послуги з відмивання та приховування фінансових операцій».

Співзасновник Tornado Cash Роман Семенов розповів The Block, що ні він, ні його команда не отримували жодних повідомлень від OFAC до санкцій.

На запитання, що це означає для користувачів не з США, Семенов відповів: «Побачимо».

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.