Троє керівників Celsius вивели понад 50 мільйонів доларів у криптовалюті безпосередньо перед банкрутством

Згідно з нещодавно опублікованими судовими документами, за Цельсієм три топ-менеджери криптокредитного бізнесу вилучили загалом 56.12 мільйона доларів криптовалюта між травнем і червнем 2022 року, якраз перед тим, як компанія припинила виведення коштів і подала заяву про банкрутство. 

Колишній генеральний директор Алекс Машинскі, колишній CSO Деніел Леон і технічний директор Нуке Голдштейн нібито вивели готівку в біткойнах (БТД), Ефір (ETH), USDC (USDC) і токени CEL (CEL) з рахунків депозитарного зберігання, як зазначено у Звіті про фінансові справи, поданому ввечері в середу, 5 жовтня, CoinDesk повідомляє на жовтень 6.

Згідно з даними, понад дюжина інших посадовців, у тому числі головний спеціаліст з комплаєнсу фірми Орен Блонштейн, головний спеціаліст із ризиків Родні Сунада-Вонг і майбутній генеральний директор Кріс Ферраро, не робили жодних значних вилучень протягом цього періоду.

У травні 2022 року Машинський вивів близько 10 мільйонів доларів у криптовалютах. У період з 27 по 31 травня Леон зняв близько 7 мільйонів доларів (з додатковими 4 мільйонами доларів у CEL, позначеними як «застава»). Голдштейн зняв близько 13 мільйонів доларів (з додатковими 7.8 мільйонами доларів у CEL, позначеними як «застава»). 

Celsius подав заяву про банкрутство в липні

Примітно, що в липні Celsius подала заяву про захист від банкрутства відповідно до розділу 11, через місяць після того, як заморозила всі зняття коштів клієнтів через «екстремальні ринкові умови». Документи, опубліковані в середу, є останньою віхою в позові про банкрутство проблемного криптокредитора. Офіс опікуна США найняв незалежного експерта для розслідування

чому Celsius зазнав невдачі та як він обробляв і зберігав гроші клієнтів. Протягом останніх двох тижнів і Машинський, і Леон залишили свої посади у фірмі. Зокрема, Фінболд повідомляє Celsius також звинуватив колишнього менеджера Джейсона Стоуна в крадіжці мільйонів доларів у судовому процесі ще у вересні.

Витік аудіозаписів показало, що топ-менеджери обговорювали нові ідеї щодо реорганізації кредитора, включаючи випуск токенів для боргу компанії та, можливо, перехід до зберігання криптовалюти. Проте суд продовжить справу аукціон активів Celsius в кінці місяця. 

Інший документ оприлюднений у середу, показує, що суд у справах про банкрутство зобов’язав Celsius регулярно інформувати Комітет незабезпечених кредиторів (UCC), який представляє всіх споживачів, яким Celsius заборгувала активи, щодо свого фінансового стану та управління готівкою.