У Європі заарештовано засновника криптобіржі Thodex

Фарука Фатіха Озера, ймовірного засновника турецької криптовалютної біржі Thodex, заарештували в європейській країні Албанія. і зараз на порозі відправлення назад до Туреччини, де він постане перед судом за нібито крадіжку з усіма цифровими активами, інвестованими клієнтами його компанії.

Засновник Thodex повертається до Туреччини

Криптозлочинність, пов’язана з біржами, стала великою проблемою в останні роки, враховуючи, наскільки нерегульованим є простір цифрових валют. Багато бірж стали жертвами невідомих незаконних діячів, і два найбільших приклади Mt. Gox та Coincheck в Японії.

Гора Гокс сталася в лютому 2014. Понад 400 мільйонів доларів США в цифровій валюті практично зникли за одну ніч, і до цього дня дуже незначну частину цих грошей вдалося відновити або повернути користувачам, які втратили свої кошти. Coincheck стався майже чотири роки потому, у 2018 році. Цього разу було вилучено понад півмільярда доларів різних криптофондів, таким чином збитки обох компаній перевищили 1 мільярд доларів.

Coincheck вважався таким збентеженням, що японські фінансові регулятори незабаром після цього відчули тиск, щоб залучитися до криптовалютної діяльності.

Озера звинувачують у крадіжці 2 мільярдів доларів різних криптофондів у своїх інвесторів. Його заарештували у Вльорі, Албанія, після того, як нібито оголосили в розшук у квітні 2021 року. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу пояснив в інтерв’ю:

Розпочато процедуру екстрадиції до Туреччини.

Thodex був запущений у місті Стамбул і, відповідно, використовував досить «агресивні» методи (як висловлюються ЗМІ) для залучення інвесторів. Він обіцяв усілякі важкі, розкішні прибутки та винагороди (включаючи спортивні автомобілі) тим, хто прагнув інвестувати найбільше грошей.

Однак, хоча на початку все, можливо, виглядало лише незначним чином, у квітні минулого року вони набули ще неприємнішого оберту, коли біржа призупинила всі виведення коштів. Це сталося після заяви фірми про те, що їй знадобилося цілих п’ять днів, щоб впоратися з «невизначеною подією». Незабаром компанія пішла в темряву, залишивши всіх інвесторів з розбитими серцями, розбитим его і порожніми кишенями.

Thodex використовував кілька дивних рекламних тактик, включаючи продаж одиниць Dogecoin приблизно за чверть від їх зареєстрованих цін.

Безпідставні претензії?

Озер, який був заарештований під час перебування в розкішному готелі в Албанії, каже, що це велике непорозуміння, і що він був за кордоном просто для зустрічі з різними інвесторами. Він називає звинувачення на свою адресу безпідставними і заявив:

Я повернуся до Туреччини за кілька днів і співпрацюватиму з судовими органами, щоб правда вийшла назовні.

Озер не єдиний, кого притягують до кримінальної відповідальності. На момент написання статті було заарештовано понад 60 осіб, імовірно причетних до обміну.

Ключові слова: Фарук Фатих Озер, Тодекс, Туреччина