Ці власники криптобірж можуть отримати 5 років в'язниці

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї розслідує 16 криптовалютних бірж за порушення Закону про спеціальну фінансову інформацію. FSC стверджує, що ці біржі працювали як організації, що не звітували.

Крім того, вони активно проводили продажі на своїх веб-сайтах за допомогою привабливих пропозицій, не звітуючи уряду Південної Кореї. 18 серпня підрозділ фінансової розвідки (FIU), що працює під керівництвом FSC, назвав ці 16 бірж такими, що порушують закон.

Це включало деякі з провідних бірж, що працюють у країні, такі як KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex і Pionex.

Правила спеціального закону в Південній Кореї

Згідно зі спеціальним законом, будь-який суб’єкт господарювання, пов’язаний з віртуальними активами, повинен відповідати нормативним вимогам ПФР. Це включає отримання сертифікації системи управління інформаційною безпекою (ISMS).

У разі неподання звітності компанії загрожує 5 років позбавлення волі або штраф у розмірі до 50 мільйонів вон. Крім того, бізнес не може працювати в криптосекторі ще п’ять років. Ці правила застосовуються як до місцевих, так і до іноземних компаній.

Крім того, ПФР також має попередній набір правил для внутрішньої торгівлі. Торік у липні 2021 року ПФР вимагало від усіх бірж звітувати про свою діяльність. Але тепер стало відомо, що вищевказані 16 операторів криптобірж працювали незаконно. У розмові з місцевим новинним виданням News 1 представник ПФР сказав:

«Незаявлені оператори віртуальних активів можуть наражатися на такі ризики, як витік особистої інформації та злом, оскільки система управління інформаційною безпекою (ISMS), яка є вимогою щодо звітності відповідно до Спеціального закону, не обладнана належним чином, і існує ризик неправомірно використаний як шлях відмивання грошей».

Репресії щодо компаній, що видають кредитні картки

Під час свого розслідування ПФР виявило, що ці криптовалютні послуги також дозволяли купувати криптовалюту за допомогою кредитних карток. Однак, відповідно до Спеціального закону, цей об’єкт заборонено для незареєстрованих обмінів. ПФР зараз працює з постачальниками кредитних карток, щоб переконатися, що вони не дозволяють будь-які операції з купівлі криптовалюти. Регулятор також доручив їм призупинити транзакції для незареєстрованих операторів.

Bhushan є ентузіастом FinTech і володіє хорошим чуттям у розумінні фінансових ринків. Його інтерес до економіки та фінансів привертає його увагу до нових ринків блокчейн-технологій та криптовалют. Він постійно перебуває в процесі навчання і постійно мотивує себе діленням набутих знань. У вільний час він читає романи вигадок трилерів та інколи вивчає свої кулінарні навички.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.