(Bloomberg) — Сем Бенкмен-Фрід може бути причиною провалу FTX, але він був не єдиним, хто підтримував його розгалужену імперію.
Найбільш читане з Bloomberg
Згідно з заявами про банкрутство, понад 130 організацій, які увійшли до FTX Group, варіювалися від криптовалютних бірж до венчурного підрозділу та компанії з відеоігор. Але контроль над цим бізнесом був обмежений кількома впливовими людьми, які керували укладанням угод компанії та приймали важливі рішення про те, як FTX витрачає свій колись величезний запас готівки.
Не зрозуміло, що всі вони будуть цікаві прокуратурі. Справа про шахрайство проти Bankman-Fried в основному зосереджена на переказі мільярдів доларів з рахунків клієнтів FTX до афілійованого хедж-фонду Alameda Research, який накопичив торгові збитки, що призвело до краху біржі. Таким чином, будь-які особи, причетні до Alameda, ймовірно, будуть під пильною увагою. Колишній виконавчий директор Alameda Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Вонг визнали себе винними в шахрайстві у зв'язку з фондом. Бенкман-Фрід не визнав себе винним, стверджуючи, що не знав, що відбувається в Аламеді.
Інші, ймовірно, шукають власних угод про співпрацю. Колишній інженерний керівник FTX Нішад Сінгх зустрівся з прокурорами на початку січня, повідомляє Bloomberg. Колишній федеральний прокурор Ребекка Мермелштейн сказала, що уряд часто бажає мати більше співробітниць, щоб приховати «бородавки» в довірі до деяких свідків, але існує обмеження кількості, яку їм потрібно.
«Три кооператори – це вже чимало», – сказала вона. «Хтось, хто хоче тут співпрацювати, повинен запитати себе, що вони мають, чого Еллісон і Ван не можуть дати уряду».
За словами Кевіна О'Брайена, колишнього федерального прокурора, інші керівники, які, можливо, не входили до найближчого оточення Бенкмана-Фріда, ймовірно, залишаються на заваді, оскільки судові процеси просуваються проти їхніх колишніх колег у FTX і Alameda.
«Всі ці люди, будь-які високопоставлені керівники в будь-якому магазині, можна було б очікувати адвоката та отримати хорошу консультацію», - сказав він.
На основі багатомісячної звітності та аналізу заяв про банкрутство FTX, це найвпливовіші фігури групи, окрім Бенкмана-Фріда, Еллісона та Ванга:
Нішад Сінгх
Сінгх, шкільний друг молодшого брата Бенкмана-Фріда, був директором з розробки FTX і одним із сусідів по кімнаті його боса на Багамах. Відповідно до документів у справах про банкрутство, він допоміг написати код, який дозволив Аламеді таємно позичати фактично необмежені суми з рахунків клієнтів біржі, а сам позичив мільйони доларів у фонду. Як і Бенкман-Фрід, він також був мегадонором від Демократичної партії — з 9.3 року Сінгх передав понад 2020 мільйона доларів кандидатам і комітетам. У своєму звинуваченні Бенкман-Фріда звинуватили в порушенні законів про фінансування передвиборчої кампанії та використанні політичних пожертвувань для відмивання коштів доходи від більш широкого шахрайства. На початку цього місяця Сінгх відвідав так звану сесію прокуратури з прокуратурою, під час якої він отримав обмежений імунітет, щоб повідомити прокурорам те, що він знав, у надії досягти угоди про визнання провини. Адвокат Сінгха відмовився від коментарів.
Райан Салам
Колишній співдиректор FTX Digital Markets, основної бізнес-структури біржі на Багамах, Саламе був ще одним великим політичним донором, хоча він віддавав перевагу республіканцям, а не демократам. Він також був великим позичальником у Alameda, з документами про банкрутство, які показують, що він винен 55 мільйонів доларів. Випускник Амхерстського коледжу 2015 року, можливо, витратив частину цих грошей на фінансування п’яти ресторанів, якими він володіє в Леноксі, штат Массачусетс, у графстві Беркшир. Він повідомив про можливе зловживання коштами на біржі за кілька днів до того, як FTX подала заяву про банкрутство в листопаді, повідомивши багамським регуляторам, що активи клієнтів використовувалися для покриття збитків у Alameda. Адвокат Саламе не відповів на запит про коментар.
Бретт Гаррісон
Гаррісон раптово пішов у відставку з посади президента американської дочірньої компанії FTX у вересні, трохи більше ніж через рік після того, як він прийшов на борт. Раніше він працював у фірмі Citadel Securities і кількісної торгівлі Jane Street, де також працював Бенкман-Фрід. Він збирав гроші для крипто-стартапу, коли FTX оголосила про банкрутство, і 14 січня Ентоні Скарамуччі оголосив, що інвестує в компанію Гаррісона. Того ж дня Гаррісон, який відмовився коментувати цю історію, розв’язав твіт-шторм, у якому описав свій досвід у FTX. Він сказав, що висловив занепокоєння щодо організаційної структури групи, назвав Бенкмана-Фріда «невпевненим, гордим менеджером» і заперечив будь-яку інформацію про злочинну діяльність. «З того, що було оприлюднено, зрозуміло, що ця схема тісно трималася Семом і його найближчим оточенням у FTX. com і Alameda, до яких я не входив, як і інші керівники FTX US», — написав Гаррісон в одному зі своїх твітів.
Сем Трабукко
Трабукко, співдиректор Еллісона в Alameda, раптово пішов у відставку в серпні, заявивши в твіттері, що він вирішив «надати пріоритет іншим речам» і натомість стане радником у фірмі. Раніше Еллісон сказав в інтерв’ю Bloomberg, що роль Трабукко була більш зовнішньою, ніж її, описавши його як відповідального за присутність компанії в Twitter. Трабукко опублікував у соціальних мережах повідомлення про свою любов до азартних ігор і про те, як його стратегія в покері допомогла інформувати Аламеду про угоди. Перш ніж приєднатися до FTX, Трабукко працював у відділі ETF облігацій Susquehanna International Group.
Рамник Арора
Арора, колишній керівник відділу продуктів FTX, очолював зусилля, щоб залучити більше клієнтів до криптобіржі, і був посередником у угодах із стартапами, орієнтованими на роздрібну торгівлю, такими як Dave Inc. Арора також брав участь у укладанні угод у групі, представляючи FTX Ventures у переговорах із великим підприємством столичних фірм, за словами людей, знайомих з цим питанням. Він допоміг зібрати деякі з угод Bankman-Fried про порятунок протягом літа, включаючи злощасну угоду про підтримку BlockFi Inc. за допомогою поновлюваної кредитної лінії на суму 400 мільйонів доларів США з оглядом на можливе придбання FTX криптокредитора — BlockFi незабаром оголосила про банкрутство після FTX. Перш ніж приєднатися до FTX, Арора провів п’ять років у Meta Platforms Inc., де працював над невдалим стейблкойн-проектом Facebook Libra. Він також працював у Goldman Sachs Group Inc. Арора не відповів на запит про коментарі.
Емі Ву
Ву, колишнього партнера Lightspeed Venture Partners, було прийнято на посаду керівника нещодавно запущеної FTX Ventures у січні 2022 року. Згідно з даними дослідницької компанії PitchBook, під її керівництвом фонд підтримав близько 50 стартапів до закриття. Згідно зі скаргою SEC, FTX Ventures інвестувала дві інвестиції на суму 100 мільйонів доларів США, а кошти клієнтів незаконно перевели в Alameda. В інтерв’ю Bloomberg у серпні Ву та Еллісон сказали, що Alameda перенесла свої венчурні операції до FTX Ventures, що свідчить про тісні зв’язки між двома фірмами. Ву відмовився від коментарів.
Констанс Ван
Один із старших заступників Банкмана-Фріда, Ван обіймав посаду головного операційного директора FTX до листопада, а також був співвиконавчим директором FTX Digital Markets. Вона керувала глобальним зростанням кількості користувачів, партнерствами та зв’язками з громадськістю, а також публічно представляла компанію, виступаючи на конференціях. Уродженець Сінгапуру раніше працював на криптобіржі Huobi Global як менеджер з розвитку бізнесу. Ван також був аналітиком, який спеціалізувався на ризиках і контролі в Credit Suisse Group Inc. Ван не відповів на запит про коментар.
Клер Ватанабе
Клер Ватанабе, старший керівник команди розвитку бізнесу FTX, також є давньою дівчиною Сінгха. Повідомляється, що вона також була рушійною силою у спробах укласти спонсорську угоду з Тейлор Свіфт на 100 мільйонів доларів. Ватанабе не вдалося отримати коментар.
– За сприяння Дженни Хаке.
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html