- Це вже друге звинувачення проти Біткуба цього року
- SEC розправляється з біржами за допомогою величезних штрафів
- Також оштрафовано двох осіб, пов’язаних з біржею Satang
SEC звинувачує фізичних осіб і Bitkub у «відмивній торгівлі»."
Повідомлення Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) від 27 вересня Таїланд звинуватив Біткуба та двох осіб у «створенні штучних обсягів цифрових активів» на платформі обміну. Створення штучних обсягів на ринку називається «торгівлею відмиванням». Зловмисники одночасно купують і продають активи, тим самим збільшуючи обсяг.
Біткуб і двоє обвинувачених, Анурак Чуачай і Сакон Сракаві, повинні будуть сплатити 634,000 6 доларів на витрати на розслідування, окрім цивільного штрафу. Крім того, чуачай і сракаві буде заборонено торгувати протягом XNUMX місяців.
Регуляторні проблеми, що впливають на цифрову економіку
Siam Commercial Bank (SCB), який є Таїланду найстаріший банк, який вийшов з угоди на 500 мільйонів доларів з Bitkub через проблеми з регулюванням.
У травні 5 членів комітету з відбору цифрових активів Bitkub були оштрафовані на 65,000 XNUMX доларів США за недотримання законів влади щодо розміщення цифрових активів. Біржа запустила свій токен KUB, що створило конфлікт інтересів відповідно до закону.
Минулого місяця головного технічного директора (CTO) Bitkub Самрета Ваджанасатіана оштрафували на 235,000 1.99 доларів за інсайдерську торгівлю. Очевидно, він знав про угоду з SCB і придбав токени KUB на суму XNUMX мільйона тайських батів. Ціна КУБу зросла вдвічі після оголошення угоди з СКБ.
Bitkub пропонує 75 монет і пар на своїй платформі. За словами Коінгеко, щоденний обсяг торгів становить 62 мільйони доларів. За обсягом торгів це найбільша біржа в Таїланд.
Інша криптобіржа, Satang Corporation, замішана у справі за участю Fair Expo та людини; двоє осіб були оштрафовані на 317,000 XNUMX доларів у цій справі.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/