Тайська SEC подала до суду на криптовалютну біржу Bitkub за ймовірну змивну торгівлю

У 2018 році Таїланд першим у Південно-Східній Азії запровадив правила щодо цифрових активів. Цей крок привабив інвесторів до криптовалют. Однак після цього криптоіндустрія почала стикатися з невдачами, оскільки регулятори посилили правила під час торгових порушень і краху провідної біржі.

1 вересня SEC прийняла нові правила цифрової реклами. Правила забороняють фірмам цифрових активів подавати оманливу інформацію, яка зобов’язує їх включати в рекламу ризики інвестиційних продуктів. Крім того, фірми отримали повноваження змінити всі існуючі оголошення відповідно до нових правил протягом 30 днів після публікації повідомлення.

Численні дії правоохоронних органів Таїланду в цьому 2022 році впливають на крипторинок. Діяльність Комісії з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) призвела до скорочення обсягів торгів. Крім того, кількість активних криптоакаунтів з початку року скоротилася на 33%.

Bitkub, найбільша біржа цифрових валют у Таїланді, цього разу привернула увагу Thai SEC. 27 вересня Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала позов проти Bitkub і двох осіб.

Bitkub заплатить штраф у розмірі 634,000 XNUMX доларів США за ймовірну торгівлю Crypto Wash

SEC стверджувала, що біржа та дві інші створили штучні обсяги торгів на своїй платформі, щоб маніпулювати ринком. В ан Офіційна заява, наглядовий орган вимагає цивільного штрафу в розмірі 634,000 XNUMX доларів проти Bitkub і двомісячної заборони торгівлі двом особам.

У липні голову BitKub Group Holdings оштрафували на 216,000 XNUMX доларів і заборонили займати керівні посади в компанії на один рік. Позов SEC робить його другим прямим примусовим заходом щодо Bitkub цього року.

Bitkub — одна з найбільших бірж цифрових валют у Таїланді, щодня здійснюють мільйонні обсяги торгів. Фірма керує централізованою системою і наразі має 75 монет і 75 торгових пар, зареєстрованих на її торговій платформі.

Протягом останніх місяців Біткуб зазнав регуляторного тиску з боку SEC. У серпні головний технічний директор Bitkub Самрат Ваджанасатян був оштрафований на 8,530,383 234,000 101 бата (приблизно XNUMX XNUMX доларів США). Thai SEC стверджувала, що Ваджанасатян уклав внутрішню угоду, яка впала на XNUMX%.

Комерційний банк Siam відкликає плани щодо фінансування Bitkub у розмірі 500 мільйонів доларів

Bitkub зазнав невдач у серпні, коли Siam Commercial Bank скасував свій план щодо фінансування Bitkub у розмірі 500 мільйонів доларів. Siam Commercial Bank є найстарішим банком у Таїланді та оголосив про плани стати головним акціонером криптобіржі в листопаді 2021 року.

Тайська криптоіндустрія була найшвидшою у світі завдяки регульованому крипторинку та звільненню трейдерів від податків.

Однак стрілки годинника перевернулися, оскільки криптовалютні біржі стикаються зі складним регуляторним контролем. Найпопулярніші біржі, такі як Huobi та Binance, також стикаються з труднощами з регуляторним забезпеченням.

Тайська SEC оголосила про регулятивні дії проти Binance в липні 2021 року. Регулятор розпочав кримінальне розслідування проти гігантської криптобіржі за нібито роботу без ліцензії.

Рекомендоване зображення з Pixabay, діаграма: TradingView.com