Тайська SEC переслідує криптобіржі 1

Thai SEC підтвердила свою прихильність переслідувати криптовалютні біржі в Таїланді втягнутий в незаконних оборудках. Про це судять на основі нещодавньої перевірки відомої криптобіржі Bitkub та деяких осіб, пов’язаних з біржею. Згідно з деталями звіту, було виявлено, що фірма демонструвала на своєму веб-сайті завищені обсяги транзакцій. У своєму звіті регуляторне агентство наказало розслідувати поведінку фірми та причетних осіб.

Thai SEC критикує позов проти Bitkub

Thai SEC зазначила, що біржа винна в торгівлі та незаконній поведінці на фінансовому ринку. Це явище описується як обмін, який свідомо дозволяє трейдерам купувати та продавати активи одночасно. Цей крок зазвичай використовується, коли біржа хоче збільшити обсяг транзакцій вище норми.

Біржі також використовують це, щоб маніпулювати ринком і трейдерами, щоб переконати, що сфабриковані цифри є справжніми. Це нещодавнє розслідування є результатом попереднього розслідування поведінки фірми. У липні голова фірми Саколкорн Сакаві був оштрафований і відсторонений від своєї діяльності після того, як його визнали винним у правопорушенні на початку року.

Біржі не відповідають нормативним вимогам у Таїланді

У заяві Thai SEC орган молився, щоб суд скасував штрафи та призупинення проти криптовалютної біржі та осіб, пов’язаних з незаконною поведінкою. Звіт показує, що агентство вимагає штрафів у розмірі близько 634,000 XNUMX доларів США та шестимісячної заборони на торгівлю для двох залучених сторін. Bitkub є однією з найбільших криптобірж у Таїланді, фірма залучає величезні суми коштів з точки зору обсягів транзакцій. Незважаючи на успіх, фірма зазнала певної критики через дії тих, хто причетний до її справ.

Кілька місяців тому керівника фірми оштрафували на понад 234,000 500 доларів США за інсайдерську торгівлю. Криптобіржа також опинилася в глибоких водах після того, як її співпраця, яка залучила б понад XNUMX мільйонів доларів, була вилучена Siam Commercial Bank. Таїланд був одним із правильних місць для крипто інвесторів і компаній за останні кілька років. Це пояснюється тим, що країна забезпечує чіткі вказівки та систему оподаткування для цих компаній. Однак санкції були застосовані до компаній по всій країні, а відомі провідні біржі страждають від основного тягаря регуляторів.