Техаській криптомайнінговій фірмі та її співзасновникам висунули звинувачення SEC у шахрайстві на 5 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) порушила судовий процес проти Geosyn Mining, LLC, компанії з майнінгу та хостингу криптовалют, розташованої в Техасі, а також її співзасновників Калеба Уорда та Джеремі Макнатта за звинуваченнями в участі в незареєстрованій та шахрайській діяльності. .

Ймовірна схема шахрайства Geosyn

За даними SEC, Geosyn, Ward, генеральний директор компанії, і McNutt, тодішній операційний директор фірми, залучили приблизно 5.6 мільйона доларів від понад 60 інвесторів у період з листопада 2021 року по грудень 2022 року. 

Згідно зі скарга, Geosyn повідомила інвесторам, що буде купувати, управляти та поширювати криптоактиви, видобуті майнінговими машинами, такими як Біткойн (BTC), за нерозголошену плату. 

Однак SEC стверджує, що відповідачі зробили неправдиві заяви, не розкрили суттєву інформацію інвесторам і не надали послуг, обіцяних у своїх документах пропозицій.

У скарзі також зазначається, що Geosyn неправдиво стверджував, що має вигідні контракти з постачальниками електроенергії, нібито забезпечуючи прибуткову роботу шахтних машин. 

Крім того, криптомайнінгова компанія нібито не повідомила новим інвесторам, що вони не купували майнінгові машини для деяких попередніх інвесторів, і вони не розкрили, що Geosyn не надає заявлених послуг, включаючи персоналізовані стратегії майнінгу та цілодобовий моніторинг на місці. 

SEC також стверджує, що Уорд і Макнатт незаконно привласнили приблизно 1.2 мільйона доларів для особистого використання та розподілили близько 354,500 XNUMX доларів інвесторам як нібито розподіл прибутку, незважаючи на «недостатню прибутковість» Geosyn.

SEC подала скаргу до окружного суду США Північного округу Техасу, зарядка відповідачів за порушення положень федерального законодавства про цінні папери щодо боротьби з шахрайством та реєстрації цінних паперів. 

Зрештою, Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон проти всіх обвинувачених, посадових осіб і директорів, звільнення з відсотка за попередній вирок і цивільних санкцій, зокрема проти Уорда та Макнатта.

ФБР попередило користувачів Crypto

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) попередило американських громадян про використання незареєстрованих сервісів грошових переказів у криптовалюті. 

В заяву У четвер, оприлюдненому Центром розгляду скарг на злочини в Інтернеті (IC3) ФБР, осіб було застережено від використання служб, які не відповідають федеральному закону та не дотримуються правил боротьби з відмиванням грошей (AML).

ФБР підкреслило важливість використання служб грошових переказів у криптовалюті, зареєстрованих як компанії з надання грошових послуг (MSB), і дотримання необхідних протоколів для боротьби з імовірною незаконною фінансовою діяльністю, яку здійснюють ці компанії. компанії. 

Відповідно до заяви Бюро, особи, які користуються неліцензійними послугами переказу криптовалюти, можуть відчувати «збої» у своїх фінансах під час дії закону виконавчі дії, особливо якщо їхні криптохолдинги змішані з коштами, отриманими незаконним шляхом. Заява завершилася таким попередженням:

Сервіси переказу грошей у криптовалюті, які навмисно порушують закон або свідомо сприяють незаконним операціям, будуть розслідуватися правоохоронними органами. Використання служби, яка не відповідає своїм юридичним зобов’язанням, може призвести до ризику втрати доступу до коштів після того, як правоохоронні органи будуть спрямовані проти цих компаній.

Пропоновані зображення від Shutterstock, графік з TradingView.com