Тайваньські чиновники конфіскували 320 мільйонів доларів під час найбільшої в країні операції з відмивання криптовалютних грошей

Влада Тайваню заарештувала особу, підозрювану у відмиванні рекордних 320 мільйонів доларів за допомогою цифрових активів, що стало найбільшим випадком відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою, в історії країни.

У Тайвані відбулася найбільша на сьогодні справа про відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою, – заарештовано особу, підозрювану у відмиванні 10.4 мільярдів тайванських доларів, приблизно 320 мільйонів доларів США, через цифрові активи.

Особу, ідентифіковану виключно за прізвищем Цю, було заарештовано в червні після повернення з Південно-Східної Азії, спільними зусиллями Бюро кримінальних розслідувань Тайчжуна та місцевих ЗМІ.

Справа бере свій початок у розслідуванні, розпочатому минулого року, зосередженому на шахрайській програмі для торгівлі цінними паперами. Коли влада відслідковувала фінансові операції, вони виявили ймовірну участь Цю в операції.

У звітах правоохоронних органів зазначено, що Цю направляв кошти через численні облікові записи, конвертуючи їх у Tether (USDT), криптовалюту, прив’язану до долара США. Згодом він продав цифровий актив, повернувши його в готівку з наміром приховати походження коштів.

Вважається, що Цю отримував прибуток, збираючи 1% комісії з кожної транзакції. Його часті поїздки до країн Південно-Східної Азії, включаючи Малайзію та Філіппіни, підняли питання про потенційні зв’язки з азартними іграми та мережами шахрайства.

Влада конфіскувала у Цю різні предмети розкоші, такі як автомобілі високого класу та дорогі годинники, а також 21,000 XNUMX тайванських доларів готівкою, ноутбуки, фінансові картки та інші відповідні докази. У зв’язку з цією справою було затримано ще трьох осіб, оскільки слідство продовжує відстежувати джерело та призначення відмиваних коштів.

Тайвань разом з іншими азіатськими юрисдикціями посилює свої правила боротьби з відмиванням грошей, пов’язаних із криптовалютами. Очікується, що цей випадок ще більше стимулюватиме ці регуляторні ініціативи, узгоджуючи останні тенденції, що спостерігаються в Гонконгу.

У липні 2022 року Комісія з фінансового нагляду Тайваню видала директиву банківському сектору, яка забороняє купувати цифрові активи за допомогою кредитних карток і підкреслює нестабільний і спекулятивний характер таких активів. Регулятор підкреслив, що кредитні картки повинні бути зарезервовані для операцій, не пов’язаних з азартними іграми, акціями та деривативами.

Слідкуйте за нами в Новинах Google