Криптовалютна індустрія за останні кілька років настільки зросла, що законодавці та урядові спостерігачі в усьому світі серйозно стурбовані її негативним впливом на світ. Тривають спроби відстежити та знищити кількість неліцензійних, неавторизованих та незаконних структур. Органи державної влади активно виявляють масштабні афери, щоб регулювати індустрію криптообміну в рамках закону.
Міністерство юстиції припиняє роботу біржі, зареєстрованої в Гонконгу
Підсумок 18 січня Міністерство юстиції застосувало серйозні репресії щодо великомасштабної криптобіржі, порушуючи вимоги державного законодавства. Міністерство юстиції Сполучених Штатів вчора оголосило про важливе рішення, висунувши звинувачення засновнику та основним власникам Bitzlato. Зареєстровану в Гонконзі біржу Bitzlato звинуватили в передачі неліцензованих грошей, оскільки біржа сприяла надходженню незаконних коштів на суму понад 700 мільйонів доларів.
У нещодавньому повідомленні від 18 січня заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що державні органи у координації з Францією вжили певних примусових заходів проти Bizlato. Веб-сайт Bitzlato буде вилучено та позначено як біржу, яка ймовірно займається відмиванням грошей і пов’язана з російськими незаконними фінансами.
У звинуваченні стверджується, що Bitzlato вимагав лише мінімальної ідентифікації від користувачів, за винятком базового протоколу ідентифікації, такого як селфі чи паспорт. Обмін Bitzlato був причетний до бізнесу з переказу грошей, який транспортував і передавав непрозорі кошти. Крім того, обмін не вдалося виконати Регуляторні гарантії США які були потрібні в процесі.
За словами прокурора США Бреона Піса, ймовірний Bitzlato продав себе злочинцям за допомогою обміну криптовалюти без запитань, що призвело до отримання депозитів на сотні мільйонів доларів.
Гонконзька біржа представляла себе як однорангову депозитарну криптобіржу, яка дозволяла клієнтам легко обмінювати та торгувати 60 підтримуваними криптовалютами, у тому числі Ethereum, біткойн, біткойн готівкою, і монолітний рубль, без участі жодного посередника.
Що стало причиною арешту засновника Bitzlato?
У ході спільного розслідування, проведеного міністерством юстиції, французькою владою та мережею боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів, Анатолія Легкодимова було заарештовано вчора ввечері в Маямі, згідно з нещодавнім прес-релізом. Громадянина Росії, відповідального за обмін криптовалюти в Гонконгу, звинувачують у сприянні злочинній діяльності.
Анатолій Легкодимов не запровадив необхідні заходи захисту від відмивання грошей, не вимагаючи від своїх користувачів мінімальної ідентифікації. Крім того, механізм обміну дозволяв їм надавати інформацію, що належить Стромену, людям, які служили прикриттям для користувачів.
У результаті Bitzlato став безпечним притулком для злочинців, таких як групи програм-вимагачів і торговці наркотиками. Прокурор США в Брукліні, де була порушена справа, коли поліція намагалася відстежити кошти Bitzlato, було цілком зрозуміло, що Bitzlato не зможе розкрити справжні особи своїх користувачів.
Компанія Анатолія Легкодимова, зареєстрована в Гонконзі, була заснована в 2016 році і працювала по всьому світу. Міністерство юстиції звинуватило Bitzlato в тому, що безпосередньо або через своїх посередників він здійснив обмін криптовалютою на понад 700 мільйонів доларів з користувачами даркнет-ринку наркотиків, Hydra Market, підроблених ідентифікаторів та інших незаконних продуктів. Ринок був захоплений минулого року та закритий.
Влада США була стурбована кримінальною скаргою проти Bitzlato щодо даркнет-маркету Hydra, де користувачам дозволялося відмивати кошти, в тому числі від атак програм-вимагачів.
Висновок
Такі органи влади, як Міністерство юстиції, мають намір боротися з криптобіржами, які працюють поза межами закону. Це може стати позитивним результатом для всієї криптоіндустрії, оскільки люди зможуть більше довіряти регульованим і авторизованим платформам. Репутація крипторинку також підвищиться після арешту бірж, причетних до кримінальної діяльності.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/