Вистежили шахрая з криптотокенами Squid Game

Трохи більше року після незліченних криптовалюта інвестори стали жертвами криптовалюта яка використовувала назву популярного Netflix (NASDAQ: NFLX), щоб обманом змусити людей інвестувати в токен SQUID, криптовалюту, яка насправді не мала жодного відношення до шоу. 

Цікаво, що журналістське розслідування надало нові докази щодо місця перебування авторів афери. Так сталося, що дебют відомого корейського шоу Squid Game від Netflix у 2021 році показав чудову можливість для шахраїв створити ефективну криптовалютну аферу, яка коштувала своїм жертвам загальну суму в 16 мільйонів доларів США. фінансовий втрати.

Криптошахраї запустили токен, який носить назву популярного шоу, щоб підвищити його ціну та продати якомога більше, з таким успіхом, що навіть великі видання, такі як BBC, CNBC та Yahoo, звернули увагу на те, як Finbold розіслав попередження до трейдерів.

Розпочинається розслідування

Через тридцять днів вони зникли з мільйонами, але розслідування technology Журналіст Джанхой Макгрегор і технічний експерт Кіаран О'Коннор вирішили встановити особу шахрая SQUID, опублікувавши результати свого розслідування в серія подкастів «Шахрайство Squid: гонитва за шахраями NFT».

У подкасті МакГрегор розповів, що обговорення в чаті жертви Telegram дало йому перших підозрюваних у справі, оскільки він отримав відео килим тягнути нібито відбуваються в прямому ефірі на моніторі комп’ютера, водяний знак, який, здається, є іменем одного з підозрюваних, супроводжується повідомленням:

«Дякую, що зробили мене багатим».

Перевіривши метадані, О'Коннор підтвердив, що відео було справжнім, записаним у той час, коли відбувалося витягування килимка. Пізніше МакГрегор і О'Коннор дізналися, що кілька тижнів тому автори Squid Scam здійснили меншу, майже ідентичну аферу, щоб «перевірити воду», щоб отримати більше підказок. 

Кальмар "scamception"

Тим часом нібито юридична фірма стягувала з людей гроші через свій веб-сайт, обіцяючи подати до суду на шахраїв Squid, але зникла разом із їхніми грошима, що вказувало на те, що ці шахраї могли бути такими ж, як і шахраї.

Тим часом профіль на Reddit, створений за чотири дні до розтягування килимів і все ще активний через десять днів після нього, закликав жертв витягування килимів приєднатися до передбачуваного судового позову, рекламованого на веб-сайті.

З’являється ім’я

Щоб здійснити це шахрайство, шахрай використовував компанію з доменних імен, яка навіть не підозрювала, що її послуги використовуються для цих цілей. Серед інформації, переданої компанією з доменних імен, з’явилися інші підказки, зокрема дві адреси електронної пошти, IP-адреса, два номери телефонів, справжня фізична адреса та навіть ім’я.

Подальше розслідування пов’язало цю особу з шахрайствами ще з 2013 року. Намагаючись отримати більше інформації, слідчі надіслали повідомлення на одну з електронних адрес, де знайшли ім’я. Одержувач негайно відкрив електронний лист, виявивши місцезнаходження в Гонконзі з 86% точністю.

У той же час ім'я підозрюваного було пов'язане з технологічною компанією, заснованою в квітні 2021 року в провінції Гуандун в Південному Китаї, заяву про ліквідацію якої було подано лише через шість днів після того, як слідчі надіслали фішинговий електронний лист підозрюваному в афері. .

Протистояння шахраю

Звужуючи адресу до конкретного офісного блоку, МакГрегор вирішила запросити місцевого репортера приєднатися до розслідування, після чого вона оглянула будівлю, де була зареєстрована пов’язана компанія, виявивши переміщення та потенційну адресу підозрюваного в Гонконгу. Конг.

Слідчі вирішили поїхати до Гонконгу, щоб спробувати зустрітися віч-на-віч із шахраєм. На жаль, прибувши на місце, вони нікого не знайшли. Охоронець розповів, що поліція приходила в квартиру у зв'язку з аферою приблизно півроку тому.

Це було достатнім доказом для МакГрегора, що він на правильному шляху, але хвилювався за свою безпеку. Місцевий репортер подзвонив на номер, пов'язаний з компанією, зареєстрованою в Гуандуні, але людина, яка відповіла, все заперечувала.

Коли вони зателефонували знову, номер був відключений, що означало, що вони дійсно раніше спілкувалися з особою, пов’язаною з шахрайством, і яка тепер знала, що вони у них на хвості. Зрештою МакГрегор був змушений повідомити про свої відкриття та залишити решту розслідування поліції.