Нещодавня серія подкастів журналіста та технічного експерта розповідає про шахрая, який стоїть за криптотокеном Squid Game, який заманив у інвесторів понад 3 мільйони доларів у 2021 році.
У кульмінаційний момент популярного корейського серіалу Netflix «Гра в кальмара» у 2021 році криптовалютні шахраї запустили токен, названий на честь програми, щоб стимулювати та максимізувати продажі. Цей крок був настільки вдалим, що навіть такі відомі ЗМІ, як BBC, CNBC і Yahoo, звернули увагу на це.
У результаті токен SQUID зріс до 2,860 доларів, а потім впав до нуля, знищивши 3.3 мільйона доларів з рахунків інвесторів.
Як подкастери відстежили шахрая Squid Game
Недавній серія подкастів журналіст Джанхой МакГрегор і технічний експерт Кіаран О'Коннор проливають світло на шахрайство. Це запалилося докази місцезнаходження шахрая та необхідність відшкодування жертвам усіх загальних фінансових збитків у розмірі 16 мільйонів доларів США.
У подкасті МакГрегор розповів, що спілкувався з жертвами шахраїв у Telegram і отримав від них відео, на якому показано килим тягнути нібито відбувається в режимі реального часу на моніторі комп’ютера. Він був підписаний тим, що схоже на імена одного з підозрюваних, і містив таке повідомлення:
«Дякую, що зробили мене багатим».
О'Коннор підтвердив автентичність відео, переглянувши метадані та підтвердивши, що воно було зняте, коли відбулося тягнення килимка. Пізніше Макгрегор і О'Коннор виявили, що творці Шахрайство Squid здійснив більш незначну, майже ідентичну аферу всього за кілька тижнів до Squid як тест пера.
Крім того, автори подкастерів виявили, що випадкова юридична фірма пропонувала подати до суду на шахраїв Squid, але потім зникла з їхніми грошима. Вони запропонували ті шахраї може бути таким же, як і ті, хто тягне людей за ноги. Крім того, за кілька днів до зникнення шахраїв був створений профіль Reddit, який рекламував веб-сайт і закликав користувачів про можливе шахрайство.
Перевіряючи провайдера та компанію доменного імені, МакГрегор і О'Коннор наблизилися до розгадки. Автори подкастів отримали дві адреси електронної пошти, IP-адресу, два номери телефону, справжню фізичну адресу та навіть ім’я.
Слідчі намагаються зустрітися з шахраєм
МакГрегор і О'Коннор перевірили отримані електронні листи, і один прийшов зі справжнім іменем. Людина, яка його відкрила, з впевненістю 86% перебувала в Гонконзі. Повідомляється, що ім’я підозрюваного було пов’язане з різними шахрайствами з 2013 року. Крім того, вони заснували технологічну компанію в провінції Гуандун, Китай, у квітні 2021 року. Цікаво, що вона подала запит на розпуск лише через кілька днів після того, як подкастери спробували зв’язатися з ймовірним шахрай.
Пізніше МакГрегор знайшов конкретну офісну будівлю, пов’язану з цією людиною, і вирішив заручитися допомогою місцевого репортера. Разом вони спробували зустрітися віч-на-віч із шахраєм, але нікого не знайшли, окрім охоронця, який сказав, поліція був там шість місяців тому після повідомлення.
МакГрегор докладав додаткових зусиль, щоб зателефонувати на зареєстрований номер телефону в Гуандуні, але людина, яка відповіла на дзвінок, усе заперечувала.
Нарешті автори подкастів вирішили розповісти про свої відкриття поліції та передати решту розслідування, оскільки вони хвилювалися за свою безпеку.
Джерело: https://crypto.news/squid-game-crypto-token-scammer-tracked-by-podcasters/