Регулюючі органи Південної Кореї вивчають криптокитів. Ось чому

Комісія з фінансових послуг (FSC), провідний фінансовий наглядовий орган Південної Кореї, вважає, що стейблкойни та криптовалюти можуть полегшити відмивання грошей.

У результаті він нібито буде уважно стежити за тим, що роблять найбільші криптоінвестори в країні — ті, хто має капітали вартістю понад 70,000 XNUMX доларів.

У Південній Кореї діють суворі закони, які регулюють обміни криптовалютами, включаючи вимоги державної реєстрації та інші процеси, які контролюються Службою фінансового нагляду Південної Кореї (FSS).

Очі на криптокитів

Підрозділ фінансової розвідки, компонент FSC, контролюватиме транзакції південнокорейських криптокитів, згідно з місцевим звітом. Регулятор націлився на тих, хто володів криптовалютою на суму понад 100 мільйонів вон (близько 70,000 XNUMX доларів США), стверджуючи, що цифрові валюти особливо чутливі до методів відмивання грошей.

У 2017 році уряд Південної Кореї ввів обмеження на використання анонімних торгових рахунків і заборонив місцевим фінансовим установам проводити торгівлю ф’ючерсами на біткойни через побоювання, що заборона буде застосована.

Крім того, у 2018 році Комісія з фінансових послуг (FSC) збільшила вимоги до звітності для банків, які мають рахунки на обміні криптовалюти.

«Чим більша частка віртуальних активів і стейблкойнів в єдиному списку в операторів віртуальних активів, тим вищий ризик відмивання грошей», — сказав FSC.

Стайблкойни будуть основним предметом моніторингу. За словами наглядового органу, такі активи стають все більш поширеними в суспільстві і «з більшою ймовірністю будуть використовуватися як засіб злочину».

Крім того, ПФР стежитиме за користувачами, які вносять значні обсяги цифрових активів, що підвищує ймовірність того, що деякі з цих транзакцій можуть порушувати правила боротьби з відмиванням грошей.

Майже місяць тому правоохоронці Південної Кореї також переслідували неплатників податків. Вони вилучили майже 180 мільйонів доларів у криптовалюті у місцевих жителів і підприємств, які ухилялися від сплати податків.

До Квон, співзасновник Terra, також мав справу з цими проблемами. Раніше цього літа прокуратура висунула йому звинувачення в тому, що він переміщував прибутки від бізнесу в інші країни, щоб ухилятися від сплати податків у своїй рідній країні.

Надходять правила

На додаток до передбачуваної податкової структури для криптовалют, Південна Корея оголосила, що продовжить працювати над тим, щоб привести компанію у відповідність до стандартів FATF щодо боротьби з відмиванням грошей.

Тим не менш, незрозуміло, як нове законодавство вплине на закони, що регулюють зняття готівки, доступ іноземних або анонімних трейдерів до електронних гаманців і вікові обмеження (для місцевих користувачів).