Південнокорейські криптобіржі повідомляють про майже 50% зростання підозрілих транзакцій у 2023 році

Південна Корея стала свідком сплеску криптовалютної торгівлі, особливо після відновлення ринку. Відповідно, у 49 році влада країни отримала майже на 2023% більше сповіщень про потенційно підозрілі транзакції від постачальників криптопослуг порівняно з попереднім роком.

У документі Підрозділу фінансової розвідки (ПФР) зазначено, що в 16,076 році Південна Корея зареєструвала 2023 XNUMX випадків крипто-транзакцій, підозрюваних у зв’язку з такими діями, як відмивання грошей, маніпулювання ринком або незаконна торгівля наркотиками.

У Південній Кореї зросла кількість підозрілих криптовалютних транзакцій

У нещодавньому прес-релізі ПФР пояснює це підвищення покращенням комунікації з вітчизняними компаніями, закликаючи їх повідомляти про таку діяльність.

У ньому також зазначено, що кількість повідомлень про ймовірні злочини, пов’язані з криптовалютою, зросла приблизно на 90% у 2023 році порівняно з попереднім роком.

Однак агентство утрималося від надання конкретної інформації про ці попередження, посилаючись на Закон про спеціальну фінансову інформацію. Також не уточнюється, чи ці сповіщення також надходять від криптобірж, подібно до звітів про підозрілі транзакції.

Наразі Національна податкова служба та Національна поліція отримали 100 випадків незареєстрованих криптокредитних підприємств.

Ці випадки були позначені за допомогою даних про підозрілі транзакції, зібраних ПФР у період з грудня 2023 року по січень 2024 року.

Надалі ПФР має намір запровадити нову систему, призначену для негайного припинення підозрілих операцій з віртуальними активами до початку розслідування місцевими прокурорами. Основна мета цієї системи – провести попереднє тестування для її впровадження до березня поточного року.

Посилений контроль

Публікація звіту була узгоджена з посиленням регулятивного нагляду Південної Кореї за космосом, спричиненим кількома помітними випадками збою в 2023 році.

Відповідно до нового законодавства, оголошеного Міністерством управління персоналом, у рамках зусиль щодо підвищення прозорості та підзвітності в державному секторі вищі посадові особи в країні тепер зобов’язані розкривати інформацію про свої цифрові активи.

Нещодавно Митне управління Кореї повідомило, що приблизно 88% незаконних операцій з іноземною валютою стосуються цифрових активів, деякі з яких використовують криптовалюту для ухилення від податків. У відповідь на це митний орган створив спеціалізовану групу для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.