Влада Південної Кореї проводить перші арешти у розслідуванні багатомільярдної криптовалюти

Через кілька тижнів влада Південної Кореї провела обшук у кількох місцевих криптовалютні біржі у зв'язку з дослідженням Терри (LUNA) колапс екосистеми, прокуратура країни провела свої перші арешти в іншому розслідуванні, пов’язаному з cryptocurrencies.

Трапляється, що троє осіб були затримані через підозри, що включали створення a crypto trading операція без необхідного погодження, фальсифікація фінансовий даних і подання їх до банки, а також проведення підозрілих валютних операцій на суму 3.4 мільярда доларів США, Bloomberg повідомляє 11 серпня.

Розмір злочину

У відповідності з звітом місцевим Chosun Ilbo газеті, звинувачення пов’язують трьох заарештованих людей з платформою грошових переказів, яка направила 400 мільярдів вон (близько 307 мільйонів доларів) за кордон через багатонаціональний сеульський Woori Bank, заробляючи гроші на арбітражі.

Крім того, у звіті також зазначено, що заарештовані особи, можливо, намагалися зловживати «премією кімчі» або різницею в цінах на криптовалюту на південнокорейських біржах порівняно з біржами за межами країни.

Згідно з інформацією Служби фінансового нагляду країни, незвичайні транзакції на суму 1.6 трильйона вон (близько 1.2 мільярда доларів) були проведені через п’ять відділень Woori Bank з травня 2021 року по червень 2022 року.

Крім того, агентство повідомило, що воно також виявило, що ще 2.5 трильйона вон (близько 1.9 мільярда доларів) нібито було переведено через 11 відділень Shingan Bank з лютого 2021 року по липень 2022 року.

Проблеми Південної Кореї з криптовалютою

Раніше в травні, Фінболд повідомили, що крах Terraform Labs змусив Південну Корею створити Комітет цифрових активів, до завдань якого входить створення правила і нагляд за криптосектором, доки не буде сформовано урядову установу згідно з оголошеним Законом про цифрові активи.

Тим часом наприкінці липня група слідчих з офісу прокуратури Південного округу Сеула здійснив рейд на кількох місцевих криптобіржах, включаючи Upbit, вилучивши записи про транзакції та інші матеріали в рамках розслідування обставин, які призвели до закриття платформи Terra.

У той же час міністр юстиції Південної Кореї Хан Дон Хун відвідав Нью-Йорк, де він і представники США обговорили можливі методи співпраці між двома країнами в розслідування злочинів, пов'язаних з цифровими активами.