Південна Корея починає розслідування криптовалютної біржі Bithumb (звіт)

Повідомляється, що Національна податкова служба (NTS) Південної Кореї вразила Bithumb Korea і Bithumb Holdings «спеціальним податковим розслідуванням», щоб визначити, чи криптовалютна платформа дотримувалася внутрішнього податкового законодавства.

Офіційні особи також перевірили Кан Чон Хеона (за чутками, що він є фактичним власником біржі) і його сестру Кан Джі Йон. 

Податкові питання для місцевого гіганта

Відповідно до недавнього охоплення4-е Бюро розслідувань регіональної податкової служби Сеула перевірить, чи був Bithumb причетний до ухилення від сплати податків. Варто зазначити, що цей підрозділ вирішує лише спеціальні податкові справи.

НТС нібито перевірятиме податкові операції Bithumb, спостерігаючи за міжнародними та місцевими транзакціями компанії. Влада додатково перевірятиме діяльність Кан Чон Хеона (гіпотетичного власника фірми) і його молодшої сестри Кан Джі Йон. 

Кілька джерел натякнули, що Чон Хеон є найбільшим акціонером Bithumb. Однак, щоб не помітити себе, він зареєстрував більшість своїх ділових інтересів, нерухомість і численні транспортні засоби на ім’я брата. Нещодавно південнокорейська преса повідомила, що таємничий чоловік зустрічається з Пак Мін Ён (однією з найвідоміших місцевих актрис).

Чиновники провели подібне податкове розслідування щодо Bithumb у 2018 році. Тоді вони отримали 80 мільярдів вон (понад 64 мільйони доларів) податку на прибуток.

Остання драма навколо Bithumb

As Криптовалюта повідомляє наприкінці 2022 року віце-президент Vidente – містер Парк – був знайдений мертвим біля свого будинку в Сеулі, тоді як початкове розслідування не виявило ознак потенційного вбивства. Його компанія є одним з найбільших акціонерів Bithumb Holdings (організації, що стоїть за торговим майданчиком). 

Парк зіткнувся з кількома звинуваченнями в крадіжці коштів клієнтів і маніпулюванні курсами акцій, а колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід, як повідомляється, вів переговори про придбання біржі. 

Ще одне покриття повідомив що Лі Чон Хун – колишній голова південнокорейської криптовалютної платформи – не порушував Закон про суворе покарання за певні економічні злочини та не обманював Кім Бьон Гуна на 112 мільярдів вон (87.5 мільйонів доларів). Якби суд визнав його винним, він міг би сісти у в'язницю на строк до восьми років.