У Сінгапурі розкрили криптовалютний скандал на 735 мільйонів доларів – ось що ми знаємо

Департамент поліції Сінгапуру оприлюднив грандіозну справу про потенційне відмивання грошей на суму приблизно 735 мільйонів доларів, значну частину яких складають криптовалюти. Цей останній бюст відбувається посередині фінансові центри по всьому світу змагаються за регулювання криптосектору, що розвивається.

Глибоке занурення в репресії

Незважаючи на те, що криптовалюту хвалили за її потенціал у зміні фінансового ландшафту, її псевдонімна природа також призвела до зростання занепокоєння щодо її можливого зловживання.

Пов’язана інформація: різке зростання попиту на криптовалюту сприяє розширенню брокерської діяльності Sygnum у Сінгапурі

У вівторок поліція Сінгапуру заарештувала 10 іноземних громадян, переважно з китайськими паспортами, за серйозними підозрами в причетності до заплутаної мережі відмивання грошей. Особам також висунули звинувачення у службовому підробленні та опорі законному затриманню.

З точки зору активів, операція була величезною за своїми масштабами. Владі вдалося конфіскувати 94 об’єкти нерухомості та 50 автомобілів, загальна вартість яких становить приблизно 815 мільйонів сінгапурських доларів. Крім того, було заморожено банківські рахунки, пов’язані з операцією, загальною кількістю понад 35.

Повідомляється, що баланс цих рахунків перевищував 110 мільйонів сінгапурських доларів. Цікаво, що поряд із цими матеріальними активами поліція також отримала 11 документів із детальною інформацією про віртуальні активи, хоча точна вартість цих криптовалют залишається нерозкритою.

Останні репресії в Сінгапурі підкреслюють прагнення міста-держави забезпечити те, щоб цей новий фінансовий кордон не став осередком незаконної діяльності.

Проактивна позиція влади Сінгапуру в цьому питанні перегукується з глобальним наративом про забезпечення того, щоб криптовалюти не створювали неконтрольованого коридору для фінансових злочинів.

Грошово-кредитний орган Сінгапуру. Роль і перспективне бачення

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS), центральний банк країни та орган фінансового регулювання, зіграло важливу роль у придушенні репресій. Він активно співпрацював з поліцією, використовуючи свій фінансовий досвід для виявлення потенційно скомпрометованих коштів у фінансовій екосистемі країни.

Хо Херн Шин, заступник керуючого директора MAS, підкреслив значення бюсту. Він зазначив, що хоча Сінгапур продовжує розвиватися як важливий вузол у глобальній фінансовій мережі, він залишається сприйнятливим до таких транснаціональних фінансових злочинів.

Крім того, він додав, що цей інцидент служить нагадуванням про постійну необхідність зміцнення захисту від такої незаконної діяльності, що передбачає більш активну співпрацю з фінансовими установами в майбутньому.

Цей випадок підкреслює вразливість, з якою стикаються глобальні фінансові центри, включаючи Сінгапур, з точки зору ризиків транснаціонального відмивання грошей і фінансування тероризму.

Тим часом, оскільки країна продовжує розкривати незаконні дії, вона також продемонструвала свій подальший інтерес до криптоіндустрії. У вівторок MAS опублікував новий регламент, щоб забезпечити більшу нормативну ясність для галузі.

Ця постанова стосувалася особливо емітентів стейблкойнів у країні та встановлювала ключові вимоги, яким ці організації повинні відповідати, щоб надавати послуги, пов’язані зі стейблкойнами, такі як випуск і зберігання.

Рекомендоване зображення з Unsplash, діаграма з TradingView