Шанхайська схема криптопіраміди з понад 60,000 XNUMX жертв розірвано ⋆ ZyCrypto

Ключові винесення

• Правоохоронні органи в Шанхаї проникли в схему криптопіраміди.
• У схемі задіяно понад 60,000 100 жертв і XNUMX мільйонів юанів.
• Китайська влада посилює контроль за нелегальною промисловістю.

Незважаючи на те, що криптоіндустрія витіснена зі своїх кордонів, Китай продовжує розкривати злочинні операції, пов’язані з криптовалютою. Спільна операція правоохоронних органів у Шанхаї призвела до розгону першої в місті справи щодо криптопіраміди.

10 осіб заарештовані у причетності до крипто-шахрайства на 100 мільйонів юанів

Місцеве видання The Paper повідомляє, що пограбування стало результатом більш ніж шестимісячних розслідувань, проведених групою економічних розслідувань Шанхайського бюро громадської безпеки разом із відділенням громадської безпеки Юнгпу.

Наразі близько 10 осіб було заарештовано у зв’язку з сумнівною схемою, яка була створена в червні 2020 року. Влада також стверджує, що причетними є понад 100 мільйонів юанів.

Шахраї назвали цю схему «єдинорогом у глобальній сфері застосування» та «найшвидшою публічною мережею у світі», заявила влада. Однак розслідування показало, що ретельно створена компанія керувала лише багаторівневим маркетингом (MLM), обіцяючи учасникам величезну віддачу за реєстрацію, купівлю токенів та залучення нових учасників.

Блокчейну або токена не існувало, оскільки схема запускалася лише через сервер, винагороджуючи старі реєстрації коштами та нові реєстрації. 

Це не єдина пірамідна схема, пов’язана з криптовалютою, яку китайська влада викрила останнім часом. Минулого місяця Ripple Pay Union, ще одне шахрайство MLM було припинено. Злочинна мережа стверджувала, що має зв’язки з американською фінтех-компанією Ripple та її токеном XRP.

Окрім пірамід, Китай також зафіксував тривожну кількість криптовалют, які використовуються для відмивання грошей та азартних ігор. Згідно з аналізом криміналістичної компанії з блокчейну, криптовалюта, яка найчастіше використовувалася, була USDT.

Китайські криптошахраї також залучали жертв із сусідніх країн. Business Standard розповідає, що минулого року жертви в Сінгапурі втратили понад 139 мільйонів доларів від китайських шахраїв. 

Китай розширює свою мережу для боротьби з криптовалютою 

Минулого року Китай офіційно визнав незаконними тримання, торгівлю та майнінг криптовалют. З тих пір він переслідує порушників законів і вводить нові правила, щоб забезпечити відсутність лазівок для криптоіндустрії. 

Минулого тижня Верховна народна прокуратура Китаю повідомила, що притягнула до відповідальності 1,262 осіб за відмивання криптовалют. Серед злочинців були керівники криптобірж і платформи онлайн-кредитування.