"Кілька сотень тисяч" крипто-адрес, пов'язаних із санкціонованими російськими акторами: Elliptic

У Elliptic є аналітична платформа блокчейн ідентифікований «кілька сотень тисяч» крипто-адрес, які пов’язані з фізичними або юридичними особами, які знаходяться під санкціями в Росії.

Elliptic уточнює, що всі ці адреси не обов’язково належать організаціям, які наразі є санкціонованими списками, але включають йдеться про те, що «ми змогли зв’язатися з цими акторами за допомогою власного аналізу». Elliptic також не уточнює, коли вчасно були введені санкції проти суб’єктів, підпадаючих під санкції.

Дані Elliptic також виявили понад 400 постачальників послуг віртуальних активів (VASP), більшість з яких є криптобіржами або постачальниками гаманців, які дозволяють купувати криптовалюти за російські рублі. 

«Більшість із цих послуг нерегульовані, і їх можна використовувати анонімно», – сказав Elliptic. 

Аналітична компанія блокчейну також безпосередньо пов’язала понад 15 мільйонів крипто-адрес із злочинною діяльністю з «зв’язком у Росії». Elliptic заявив, що продовжує «активне» розслідування крипто-гаманців, які «вважається, що вони пов’язані з російськими чиновниками та олігархами, які підпадають під санкції». 

Ці знахідки є останніми в a зростання лінія of проблеми що під санкції російські юридичні та фізичні особи можуть перейти на криптовалюту, щоб обійти економічні санкції.

Чи дійсно Росія використовує криптовалюту для ухилення від санкцій? 

В електронному листі на адресу Розшифрувати, Директор із питань політики та регулювання Elliptic Девід Карлайл сказав: «Криптовалюти не можуть сприяти широкомасштабному ухиленню від санкцій, яке буде потрібно Росії, щоб повністю закрити прогалину, з якою вона стикається через жорсткі санкції… Загальні активи російських банків, які підпадають під санкції США, становлять приблизно еквівалент усієї ринкової капіталізації криптовалют. Crypto просто не може поглинути масштаби транзакцій, які Росії потрібні для повної роботи поза межами цих обмежень».

Проте, «неминуче», сказав Карлайл, що деякі російські юридичні та фізичні особи, які потрапили під санкції, «використовуватимуть криптовалюту для збору коштів і ухилення від санкцій у більш обмеженому масштабі».

Існує декількома способами в яких пов’язані з Росією фізичні чи юридичні особи могли використовувати криптовалюти для ухилення від санкцій. 

Одним з основних методів є програмне забезпечення-вимагач, галузь, яка в 2021 роціпідбиті кишені афілійованих з Росією злочинців більше, ніж будь-яка інша група. Нещодавній звіт ООН також показав, що Північна Корея — ймовірно, країна з найбільшими санкціями у світі — частково фінансувала свої ядерні програми та програми балістичних ракет. через криптовалюту. 

Про це нещодавно повідомив колишній агент ФБР Крейн Хассолд, тепер директор відділу розвідки загроз у фірмі з питань хмарної безпеки Abnormal Security. Розшифрувати що криптовалюти є «основним фактором» у сучасній індустрії програм-вимагачів. 

Майнінг біткойн, який, за словами президента Путіна, є в Росії конкурентну перевагу в, це інший варіант. 

І, нарешті, є приклади криптобірж, які не змогли заблокувати користувачів під санкціями, наприклад SUEX, приклад, наведений Карлайлом. під час нещодавнього вебінару Elliptic. «Раніше ми бачили випадки, коли служби обміну криптоактивами були причетними до того, щоб російські злочинці могли відмивати великі суми грошей», — сказав він.

SUEX був санкціонованого Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у вересні 2021 року як юридична особа відповідальний або співучасник, кібер-діяльність проти інтересів Сполучених Штатів. 

Справа для криптографії

Багато прихильників криптовалют неодноразово заявляли, що криптовалюти є малоймовірним інструментом для ухилення від санкцій Росії. 

Керівник політики блокчейн-асоціації Джейк Червінскі звернувся до Twitter, щоб повідомити про це. 

Марта Белчер, президент Filecoin Foundation і головний юрисконсульт Protocol Labs, переконаний прихильник конфіденційності, сказав Розшифрувати Думка про те, що криптовалюти будуть використовуватися для ухилення від санкцій, просто неправильна. 

«Криптовалюта — це жахлива технологія для вчинення злочинів. Існує постійний публічний запис усіх транзакцій. Ось чому правоохоронні органи настільки ефективно ловлять злочинців, коли вони використовують криптовалюту», — сказала вона.. 

Навіть Coinbase — одна з найвідоміших бірж у галузі — заявила, що «цифрові активи мають властивості, які природно стримують загальні підходи до ухилення від санкцій». Біржа зробила цю справу після блокування понад 25,000 XNUMX адрес, на які пов’язані посилання Незаконна діяльність, пов'язана з Росією. 

Професор економіки Університету Джона Хопкінса Стів Хенке пропонує трохи іншу точку зору, а саме, що криптовалюти можна використовувати для обходу санкцій, але з обмеженою ефективністю. «Будуть спроби криптообхідних шляхів», – сказав Ханке Розшифрувати, але «в короткостроковому періоді вплив буде не більше ніж виноска». 

Найкраще з розшифровки прямо на вашу скриньку.

Отримуйте щоденні, щотижневі звіти та глибокі занурення прямо у свою папку "Вхідні".