Сенатор Уоррен представляє законопроект про моніторинг криптоіндустрії

Правильний крок у правильний час?

Представлено новий законопроект, який розкриває нові нормативні плани проти відмивання грошей через криптовалюту.

Сенатор Елізабет Воррен (D-Mass) і Роджер Маршалл (R-Kan) представили «Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах 2022 року», який підкреслює виконання нових дій щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в криптовалюті. індустрії, перекласифікувавши криптофірми або як майнери, або як постачальників послуг гаманців. 

Сенатор Уоррен заявив у прес-релізі: «Країни-ізгої, олігархи, наркобарони та торговці людьми використовують цифрові активи для відмивання мільярдів украдених коштів, ухилення від санкцій та фінансування тероризму».

«Криптоіндустрія повинна дотримуватися правил здорового глузду, як банки, брокери та Western Union, і це законодавство забезпечить застосування тих самих стандартів до подібних фінансових транзакцій», — додала вона. 

Колишній генеральний директор і співзасновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був заарештований 12 грудня о 6:00 у своєму будинку на Багамах Королівською поліцією Багамських островів. Його також офіційно включили як свідка на слухання в Конгресі цього тижня 13 грудня о 10:00 ранку. 

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Міністерство юстиції звинувачує SBF 30-річного FTX у численних злочинах, включаючи шахрайство, змову, відмивання грошей та ін. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) стверджувала, що він «обдурив своїх інвесторів». Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) висунула проти нього звинувачення у шахрайстві.

На слуханнях у банківському комітеті Сенату сенатор сказав: «Конгресу настав час змусити криптоіндустрію дотримуватися тих самих правил відмивання грошей, що й усі інші».

«Зірковий» «Пил». 

За даними Washington Post, клієнти FTX подають колективний позов проти Кевіна О’Лірі та 10 індоссантів FTX зі знаменитостей, серед яких Наомі Осака, Ларрі Девід і Том Брейді, за підштовхування користувачів до невдало укладених угод. Член журі «Акулячий танк» і підприємець Кевін отримав 15 мільйонів доларів за просування FTX.

Washington Post також повідомила, що інші свідки, такі як Гілларі Аллен, американський професор права банківської справи та цінних паперів і регулювання, Бен Маккензі Шенккан, актор і відома телезірка за його роллю в «Готем» і «The OC». Голова банківського комітету Сенату Шеррод Браун (штат Огайо) звинуватив криптоіндустрію в тому, що вона «легка, занадто легка» для корупції.

Роджер Маршалл заявив: «Після терористичних нападів 11 вересня 2001 року наш уряд запровадив значні реформи, які допомогли банкам відрізати зловмисників від фінансової системи Америки». 

«Застосування подібної політики до бірж криптовалют запобіжить зловживанню цифровими активами для фінансування незаконної діяльності, не обмежуючи доступ законослухняних американських громадян», — додав він.

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)