Арешт коштів Bitfinex є нагадуванням про те, що криптовалюта не годиться для людей, які відмивають гроші

Оскільки громадське розуміння того, як працюють цифрові активи, стає все більш тонким разом із інтеграцією криптовалют, мова «анонімності» біткойна (BTC) поступово відходить у минуле. Високі правоохоронні операції, такі як та, яка нещодавно призвела до того, що уряд США вилучив криптовалюту на суму близько 3.6 мільярдів доларів, є особливо важливими для стимулювання ідеї про те, що активи, історія транзакцій яких записується у відкритій розподіленій книзі, краще описувати як « псевдонімом», і що такий дизайн не є особливо вигідним для тих, хто бажає обійтися вкраденими коштами.

Як би зловмисники не намагалися приховати переміщення неправомірно отриманих цифрових грошей, у певний момент ланцюга транзакцій вони, швидше за все, посилаються на адреси, до яких прив’язані особисті дані. Ось як це було у справі Bitfinex, згідно з документами, оприлюдненими урядом США.

Занадто комфортно, занадто рано

Захоплююча заява спеціального агента, призначеного до Служби внутрішніх доходів, кримінального розслідування (IRS-CI), детально описує процес, за допомогою якого оперативники федерального уряду США дізналися про подружжя, підозрюваних у відмиванні грошей, викрадених під час злому Bitfinex 2016 року.

У документі описується масштабна операція з приховування слідів вкрадених біткойнів, яка включала тисячі транзакцій, що проходили через кілька транзитних центрів, таких як маркетплейси даркнету, автономні гаманці та централізовані біржі криптовалют.

На першому етапі підозрювані запустили криптовалюту, яка була пограбована під час крадіжки Bitfinex через ринок даркнету AlphaBay. Звідти частина коштів надходила на шість облікових записів на різних криптовалютних біржах, які, як пізніше з’ясували слідчі, були зареєстровані за допомогою облікових записів електронної пошти, розміщених у одного постачальника в Індії. Листи мали подібні стилі імен, тоді як облікові записи демонстрували схожі моделі торгової поведінки.

За темою: Розуміння мільярдів Bitfinex Bitcoin

Ланцюжок тривав, і BTC, за яким стежили правоохоронні органи, був надалі переведений на безліч власних гаманців та інших біржових рахунків, деякі з них зареєстровані на справжнє ім’я одного з підозрюваних. Слідуючи розповіді слідчих, у читача зрештою складається враження, що в один момент Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган відчули, що зробили достатньо, щоб приховати сліди, і що вони могли витратити частину грошей на себе.

Ось і все: золоті злитки та подарункова карта Walmart, придбані за кошти, які можна простежити до зламу Bitfinex, і доставлені на домашню адресу Ліхтенштейна та Моргана. Там усе було в книзі. Отриманий звіт читається як переконливий опис злочину, який було спроектовано з використанням незмінного запису трансакцій.

Слідом за грошима

Масштаби розслідування були, можливо, навіть більш грізними, ніж операції з відмивання. Незважаючи на багаторічні спроби підозрюваних приховати переміщення коштів, урядові агенти змогли поступово розгадати шляхи, якими йшла більшість викрадених BTC, і в кінцевому підсумку їх заволодіти. Це свідчить про те, що здатність уряду США слідкувати за грошима на блокчейні принаймні на одному рівні з тактикою, яку використовують люди, які стоять за деякими великими крадіжками криптовалют, щоб уникнути закону.

Розповідаючи про розслідування, Марина Хаустова, генеральний директор Crystal Blockchain Analytics, зазначила, що справу Bitfinex особливо важко розкрити через величезну кількість викрадених коштів і великі зусилля зловмисників приховати свої операції. Вона прокоментувала Cointelegraph:

«У будь-якій справі такого розміру, яка триває роками, фінансовим слідчим, безсумнівно, знадобиться багато часу, щоб вивчити та зрозуміти дані, які вони мають, перш ніж використовувати їх як доказ».

Агенти уряду США мали достатньо ресурсів і мали доступ до найсучаснішого програмного забезпечення для аналітики блокчейну, коли вони займалися справою. Не секрет, що деякі з провідних гравців індустрії розвідки блокчейну постачають правоохоронним органам багатьох країн, включно зі Сполученими Штатами, програмні рішення для відстеження цифрових активів.

Одне з можливих пояснень того, чому Ліхтенштейн і Морган врешті-решт були затримані, — це уявна безтурботність, з якою вони відмовилися від обережності і почали витрачати нібито відмиті кошти на своє ім’я. Чи вони були просто недостатньо розумні, чи це тому, що правоохоронні органи заглибилися в ланцюжок транзакцій безпрецедентно, глибше, ніж підозрювані могли розумно очікувати?

Хаустова вважає, що була «трошка недбалість у застосованих методах», оскільки підозрювані дозволили слідчим отримати з хмарного сховища один із ключових документів, який дозволив їм пов’язувати адреси електронної пошти з біржами, записи KYC та особисті облікові записи.

Тим не менш, це також правда, що є момент, коли будь-який відмивач криптовалют повинен вийти з тіні та перетворити вкрадені кошти на товари та послуги, які вони можуть використовувати, і в цей момент вони стають вразливими для деанонімізації. Розслідування Bitfinex показало, що, якщо правоохоронні органи прагнуть відстежити підозрюваних до моменту «виведення готівки», злочинці мало що можуть зробити, щоб уникнути спіймання.

Випадок, який потрібно зробити

Великий висновок полягає в тому, що уряди — зокрема уряд США, але багато інших не відстають, коли справа доходить до посилення своїх можливостей відстеження блокчейну — уже встигли з тактикою та методами, які використовують особи, які відмивають криптовалюту. . Ідеальна простежуваність блокчейну могла бути теоретичним аргументом кілька років тому, але зараз це емпірично доведена реальність, про що свідчить практика застосування.

Є дві великі причини, чому це поняття добре для криптоіндустрії. Одна з них полягає в тому, що жертвам великих крадіжок криптовалют може бути певна міра захисту. Зрозуміло, що не кожен випадок крадіжки криптовалют приверне мізерну увагу федеральних слідчих, але найбільш гучні та кричущі, безумовно, привернуть.

Іншим потужним наслідком нововиявленої майстерності правоохоронних органів із відстеженням блокчейну є те, що це робить втомлений аргумент деяких регуляторів про «крипто як ідеальний інструмент для відмивання грошей» застарілим. Як показують реальні випадки, цифрові активи насправді протилежні цьому. Забиття цього питання в уми політиків зрештою призведе до розгляду одного з фундаментальних анти-крипто-наративів.