Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) притягнуто до відповідальності 11 осіб за їхні ролі в передбачуваній криптосхемі Понці, яка могла забрати в інвесторів 300 мільйонів доларів.
Схему Crypto Ponzi було закрито
Схема Понці, яка діяла під назвою Forsage, діяла більше двох років на момент висунення звинувачень. Засновники разом із кількома особами, які були найняті в якості промоутерів, були потім ретельно розслідувані правоохоронними органами.
Forsage, запущений у січні 2020 року, пояснив на своєму веб-сайті, що він спрямований на надання роздрібним інвесторам криптовалютних можливостей, до яких вони інакше не мали б доступу. Копія сайту стверджувала, що організація прагнула надати інвесторам можливість брати участь в транзакціях смарт-контрактів, які відбувалися в блокчейнах Ethereum, TRON і Binance. Інвестори могли заробляти гроші за допомогою реферальної програми компанії, яка дозволяла тим, кого вони намагалися залучити, реєструвати нові облікові записи.
Як і будь-яка типова схема Понці, вважається, що Forsage використовував кошти нових інвесторів, щоб розплатитися зі старими гравцями під виглядом того, що вони отримували прибуток і прибуток. Керолін Велшханс, виконувач обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібернетики SEC, пояснила в нещодавньому інтерв’ю:
Forsage — це шахрайська піраміда, запущена в масових масштабах і агресивно рекламована інвесторам. Шахраї не можуть обійти федеральні закони про цінні папери, зосередивши свої схеми на розумних контрактах і блокчейнах.
Вважається, що учасники або промоутери компанії на момент написання статті переховувалися в таких країнах, як Грузія, Індонезія та Росія. Кілька звинувачених не виступили, хоча троє осіб, не заперечуючи та не визнаючи провини, заявили, що домовляться з SEC і сплатять штрафи, пов’язані з обвинуваченнями.
Подібні криптосхеми стали досить поширеними в останні роки. Раніше сьогодні, Живі новини біткойнів опублікував подібну статтю про двох осіб розташовані в окрузі Орандж, штат Каліфорнія, які були засуджені відповідно до двох і трьох років ув’язнення за участь у криптошахрайстві, яке вкрало в інвесторів майже 2 мільйони доларів.
Чому це так часто трапляється?
Обидва чоловіки заманювали інвесторів під виглядом того, що, купивши їхній токен DROP, вони отримають доступ до Dex, спеціального алгоритмічного торгового бота, який приведе їх до великого багатства та фінансових прибутків. Насправді Dex був далеко не таким прибутковим, як стверджували чоловіки, і більша частина грошей інвесторів була використана для здійснення виплат або двом засновникам, або їхнім діловим партнерам.
Коли їх заарештували та висунули звинувачення, обидва винуватці, за словами федеральних прокурорів, виявили велике розкаяння у своїх діях і змирилися зі своєю долею без жодної боротьби. У судових документах стверджувалося, що вони просто були в захваті від того, що стали частиною зростаючої криптоіндустрії, і не враховували наслідків своїх дій.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/