Колонка
SEC критикує засновників HyperVerse за криптошахрайство та залучення 2 мільярдів доларів США в рамках схеми Понці
У понеділок, 29 січня, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) порушила позов із висуненням кримінальних звинувачень проти двох засновників HyperVerse. SEC стверджує, що двоє засновників ошукали інвесторів на 2 мільярди доларів, заманивши їх у схему Понці з підробленими операціями з майнінгу криптовалют.
У позові SEC стверджується, що Сем Лі та Бренда «Bitcoin Beutee» Чунга, засновники HyperVerse, брали участь у «піраміді та схемі Понці» під різними назвами з 2020 року. Інвестиційне онлайн-підприємство, що працює під різними брендами, такими як HyperFund, HyperCapital і HyperTech нібито зібрав до 1.89 мільярда доларів від людей у всьому світі на хибних запевненнях у швидкому накопиченні багатства.
У своїй скарзі, поданій у понеділок, SEC написала:
«HyperFund навіть найняв актора, який прикинувся новим генеральним директором під час запуску HyperVerse».
SEC заявила, що особа, ідентифікована як Стівен Ріс Льюїс, яка виступила з промовою під час презентації, є телеведучим, який проживає в Таїланді.
Регулятор цінних паперів також додав, що «за відсутності очевидного законного джерела доходу інвестори вилучали кошти за рахунок нових вкладів інвесторів».
Засновники HyperVerse витратили гроші на предмети розкоші
Лі та Чунга співпрацювали з Раяном Сю, створивши нову компанію під назвою Blockchain Global. Однак у 2021 році ця компанія збанкрутувала, залишивши перед кредиторами борг у 58 мільйонів доларів. Крім того, Blockchain Global служила материнською компанією для ACX, криптобіржі, яка вже не існує, що базується в Мельбурні.
Гурбір Гревал, директор відділу правозастосування SEC, сказав:
«Лі та Чунга привабили інвесторів привабливістю прибутку від майнінгу криптоактивів, але єдине, що HyperFund майнив, — це кишені його інвесторів».
За даними SEC, Чунга особисто зібрав близько 3.7 мільйона доларів інвесторських коштів, використовуючи ці кошти для особистих предметів розкоші, таких як BMW, дизайнерський одяг, резиденція в Меріленді вартістю 1.2 мільйона доларів і квартира в Дубаї вартістю 1.1 мільйона доларів. З іншого боку, Лі нібито взяв 140,000 XNUMX доларів цифрових коштів на гаманець під своїм контролем.
Нещодавній обвинувальний акт від 25 січня, поданий до окружного суду США округу Меріленд, звинувачує Лі та Чунга у змові з метою шахрайства. Крім того, SEC звинуватила їх у пропозиції незареєстрованих цінних паперів, вимагаючи відшкодування будь-яких доходів, отриманих незаконним шляхом.
У рамках потенційного врегулювання Chunga погодився вирішити звинувачення, прийнявши заборону на певну діяльність і погодившись на штрафи, визначені судом. Триває судовий розгляд, очікується рішення суду щодо запропонованої мирової угоди.
наступний
SEC критикує засновників HyperVerse за криптошахрайство та залучення 2 мільярдів доларів США в рамках схеми Понці
Джерело: https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/