Комісія з цінних паперів та цінних паперів розкриває багатомільйонні крипто-понзі, націлені на латиноамериканських інвесторів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) наказала екстрено припинити поточну шахрайську пропозицію криптовалюти, націлену на латиноамериканську спільноту країни.

CryptoFX, техаська фірма, якою керують Маурісіо Чавес і Джорджіо Бенвенуто, обидва жителі Х’юстона, нібито «використовувала привабливість і новизну криптоактивів, щоб вимагати гроші від недосвідчених інвесторів», обіцяючи надзвичайно високу віддачу від своїх інвестицій, згідно з SEC. подання звільнений у понеділок.

Незважаючи на відсутність досвіду, досвіду чи навчання в інвестиціях чи криптовалюті, Чавес викладає платні заняття «з нібито метою освіти та розширення можливостей латиноамериканської спільноти зміцнювати багатство за допомогою торгівлі криптовалютами».

Однак ці семінари, які проводилися з 2020 року, «були лише каналом для спонукання інвесторів передавати свої гроші в CryptoFX», причому фірма використовувала реферальну систему для залучення нових інвесторів, згідно зі скаргою, поданою до Окружного суду США за Південний округ Техасу.

Чавес також нібито надав інвесторам фальшиві документи, які, серед іншого, завищували його досвід криптовалюти та гарантували, що вони не понесуть жодних збитків.

Crypto Ponzi фінансує розкішний спосіб життя

За даними SEC, CryptoFX залучив понад 12 мільйонів доларів США від понад 5,000 інвесторів.

Однак замість того, щоб використовувати гроші для досягнення заявленої мети отримання прибутку від криптовалютної торгівлі, Чавес використав понад 90% коштів для виплати фальшивих прибутків інвесторам і підтримки свого розкішного способу життя, який включав автомобілі, коштовності, розваги для дорослих, будинок купив на ім'я дружини, а також купівлю та розвиток нерухомості, яку він і Бенвенуто контролювали.

Тим часом Бенвенуто звинувачують у залученні великого інвестора до схеми та перенаправленні коштів собі та компанії CBT Group, LLC, якою він володів разом із Чавесом.

SEC стверджує, що співзасновники CryptoFX витратили приблизно 2.7 мільйона доларів США на фальшиві прибутки деяким інвесторам, щоб зробити їхню історію більш достовірною, при цьому незаконно перенаправляючи майже 8 мільйонів доларів для власних потреб.

У скарзі обвинувачені звинувачуються в порушенні федеральних законів про цінні папери, при цьому SEC вимагає «постійної судової заборони, цивільних санкцій і повернення незаконно одержаної вигоди з відсотками», а також забороняє Чавесу та Бенвенуто обіймати посади посадовців чи директорів будь-яких державних установ. компанії.

Минулого місяця чоловік із Флориди визнав себе винним у федеральному окружному суді за участь у схемі Понці на основі криптовалюти, яка ошукала інвесторів приблизно на 100 мільйонів доларів.

Майже два роки Джошуа Девід Ніколас зі Стюарта, штат Флорида, виконував обов’язки «головного трейдера» EmpiresX, платформи для інвестицій у криптовалюту, яка обіцяла інвесторам щоденний прибуток у розмірі одного відсотка, отриманого за допомогою торгового бота, якого насправді ніколи не існувало.