SEC висуває звинувачення 11 людям у криптосхемі Понці на 300 мільйонів доларів

У понеділок Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) оголосила, що заарештувала 11 осіб за їх роль у створенні та просуванні передбачуваної криптопіраміди та схеми Понці. Афера зібрала з інвесторів понад 300 мільйонів доларів.

Платформа, відома як Forsage, продавалася як децентралізована система смарт-контрактів. Це також дозволило мільйонам роздрібних інвесторів використовувати розумні контракти для торгівлі один з одним.

SEC стверджує, що смарт-контракти на Ефіріума, Трон і Binance усі блокчейни були підробленими. Однак, згідно з SEC, ця установка функціонувала як звичайна піраміда більше двох років під поверхнею.

Операції форсажу подібні до «підручникової піраміди та схеми Понці»

Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення операторам Forsage, передбачуваної багаторівневої маркетингової схеми, яка обіцяла принести значні прибутки для інвесторів. Користувачі Forsage отримували прибуток, залучаючи нових людей для приєднання до ймовірного шахрайства, яке відбувалося понад два роки. Крім того, Форсажа звинуватили у використанні грошей нових інвесторів для оплати попередніх інвесторів, як це типово для шахрайства Понці.

Згідно із заявою організації, опублікованою в понеділок, Forsage нібито отримав понад 300 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, з незаконною метою. Чотирьом засновникам організації та кільком іншим особам висунули звинувачення у сприянні дев'ятизначному шахрайству.

Forsage через свою платформу підтримки відмовився запропонувати людям спосіб зв’язатися з компанією. У компанії також не дали жодних коментарів. Спостережний орган висунув звинувачення проти чотирьох з одинадцяти осіб. Їх поточне місцезнаходження невідоме. За даними SEC, раніше було відомо, що вони проживали в Росії, Республіці Грузія та Індонезії.

Forsage заснували в 2020 році чотири людини: Володимир Охотніков з Грузії, Джейн Доу, вона ж Лола Феррарі з Індонезії, Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков з Росії. Фірма аналітики Dapp Dune Analytics каже, що Forsage швидко став одним із найпопулярніших децентралізованих додатків (dapps) на Ethereum blockchain, що призвело до різкого зростання пропускної здатності мережі та вартості газу на чверть.

Тим не менш, поки шахрайство все ще діяло, відповідачі нібито продовжували рекламувати його за допомогою відео YouTube та іншими способами. Двоє відповідачів, які не визнали та не заперечували провину, погодилися задовольнити позови за умови отримання дозволу суду.

Канал YouTube, який нібито є офіційним для Forsage, має понад 170,000 6,500 переглядів і близько XNUMX XNUMX підписників. Він містить відео — більшість із яких тривалістю близько хвилини — з людьми, які обговорюють, як Форсаж вплинув на їхні життя.

Тим часом, згідно з веб-сайтом Forsage, компанія залучила понад 2 мільйони учасників. На сайті стверджується, що за останню добу близько 2,500 людей стали членами Forsage і що програма перерахувала понад 1.35 мільярда доларів.

SEC вибирає новий шлях у регулюванні криптовалют

SEC також звинуватив трьох американських промоутерів, які рекламували Forsage у своїх соціальних мережах. У повідомленні комісії вони не названі. Двоє інших відповідачів не визнали та не заперечили позовів, визнали відповідальність і погодилися врегулювати звинувачення за умови схвалення судом.

Хоча творці Forsage знаходяться за межами Сполучених Штатів, американці, які живуть в Іллінойсі, Міссісіпі, Кентуккі та Флориді, були звинувачені наглядовим органом за нібито сприяння просуванню схеми.

За словами Керолін Уелшханс, виконувача обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібербезпеки Комітету з цінних паперів і цінних паперів (SEC), яка курувала розслідування; 

Як стверджується у скарзі, Forsage — це шахрайська піраміда, запущена в масових масштабах і агресивно рекламована інвесторам […] Шахраї не можуть обійти федеральні закони про цінні папери, зосередивши свої схеми на розумних контрактах і блокчейнах.

Каролін Велшханс

У січні 2020 року Forsage було створено, і регулятори в багатьох країнах намагалися закрити його протягом наступних кількох місяців. Підрозділ Комісії з цінних паперів і бірж Філіппін у вересні 2020 року видав наказ про припинення дії проти Forsage. Крім того, у березні 2021 року комісар з цінних паперів і страхування штату Монтана спробував застосувати це до закону.

Crypto Crusaders, група криптоентузіастів, створила інфографіку, яка стверджує, що викриває «Чому Forsage не є пірамідою!!» і поширив їх у соцмережах.

Кожного з «Crypto Crusaders», Сару Тіссен, Карлоса Мартінеса, Рональда Дірінга, Чері Боуен і Алішу Шепперд, звинуватили в шахрайстві та пропозиції та продажу незареєстрованих цінних паперів. Семюелю Еллісу та Марку Гемліну, які створили на YouTube фільми про Форсажа, також висунули звинувачення.

SEC позов проти решти промоутерів і чотирьох засновників вимагає судової заборони, звільнення, штрафів і цивільних санкцій. Сьогоднішнє оновлення є останнім регуляторним рішенням SEC щодо криптопроекту чи бізнесу, як підтверджено новинами цього тижня.

Фінансовий наглядовий орган останнім часом стає все більш активним у правоохоронних органах у сфері криптовалют. Агентство та Міністерство юстиції висунули звинувачення колишньому Coinbase співробітник для інсайдерської торгівлі на початку цього місяця. Його також звинуватили Coinbase надання секретної інформації клієнтам.

Крім того, минулого тижня голова SEC Гарі Генслер заявив, що криптовалютні біржі повинні регулюватися так само, як і біржі цінних паперів, і не виявив «відсутності різниці» між ними.

Проте пропозиція SEC не була добре сприйнята в крипто-секторі, оскільки численні лідери галузі, законодавці та інші регулятори засудили її за «регулювання шляхом примусового виконання».