SEC висунула звинувачення 11 особам у 300-мільйонному форсуванні криптопіраміди та схеми Понці

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення чотирьом засновникам і семи промоутерам Forsage, яку вона назвала «шахрайською криптопірамідою та схемою Понці». Ця схема нібито зібрала понад 300 мільйонів доларів від мільйонів роздрібних інвесторів по всьому світу, включно зі США

SEC вживає заходів проти схеми Forsage Crypto

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в понеділок, що «витягнула звинувачення 11 особам за їх роль у створенні та просуванні Forsage, шахрайської криптопіраміди та схеми Понці». Регулятор цінних паперів пояснені що схема Forsage залучила понад 300 мільйонів доларів від мільйонів роздрібних інвесторів у всьому світі, в тому числі в США

11 обвинувачених є чотирма засновниками Forsage, трьома американськими промоутерами схеми та «декількома членами так званих Crypto Crusaders — найбільшою рекламною групою схеми, яка діяла в Сполучених Штатах», — описує SEC. Останні відомо, що засновники проживали в Росії, Республіці Грузія та Індонезії.

Орган з нагляду за цінними паперами деталізував, що Володимир Охотніков, Джейн Доу (вона ж Лола Феррарі), Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков запустили веб-сайт Forsage.io у січні 2020 року, щоб дозволити роздрібним інвесторам укладати транзакції за допомогою смарт-контрактів на Ethereum, Tron і Binance. блокчейни.

Проте інвестори Forsage отримували прибуток, залучаючи інших до цієї схеми, заявила SEC, зазначивши, що «Forsage також нібито використовував активи нових інвесторів, щоб платити попереднім інвесторам у типовій структурі Понці».

Керолін Уелшханс, виконувач обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібербезпеки SEC, прокоментувала:

Як стверджується у скарзі, Forsage — це шахрайська піраміда, запущена в масових масштабах і агресивно рекламована інвесторам.

Деякі регулятори намагалися заборонити Forsage працювати в їхніх юрисдикціях. Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін запущений у вересні 2020 року проти Forsage припинилися дії, а комісар Монтани з цінних паперів і страхування вжив заходів проти цієї схеми в березні 2021 року. Однак Forsage продовжив свою діяльність, заперечуючи звинувачення у відео Youtube.

SEC звинуватила відповідачів у «порушенні положень про реєстрацію та боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери», зазначив регулятор, додавши, що «домагається судової заборони, позбавлення прав і цивільних санкцій».

Двоє звинувачених промоутерів уже погодилися врегулювати звинувачення, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення. Вони повинні будуть сплатити дегоржацію та цивільні штрафи. Обидві угоди підлягають затвердженню судом.

Теги в цій історії

криптопіраміда, Forsage, forsage Crypto Pyramid, forsage Crypto scam, Формувати відповідачів, Засновники Forsage, Форсажне шахрайство, Схема Форсаж Понці, Промоутери фуражу, Форсаж афера, SEC, SEC стягує плату з Forsage

Що ви думаєте про те, щоб SEC вжила заходів проти засновників і промоутерів Forsage? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.