Alameda з SBF перемістила криптовалюту на 89 мільйонів доларів у новий гаманець

За останні 24 години Alameda Research перемістила токени Serum, FTX і Uniswap на суму 2.7 мільйона доларів США в гаманець, де збанкрутіла торгова служба накопичила активи на суму 89 мільйонів доларів США, згідно з даними мережі.

На момент написання цієї статті жоден з гаманців, усі позначені як належні криптотрейдерській фірмі Alameda Research Nansen Сема Бенкмана-Фріда, не намагався перемістити кошти з учорашнього дня.

Ці транзакції є лише останніми непоясненими переказами через гаманці, що належать Alameda Research, після розгляду справи про банкрутство FTX Group, яка включає FTX.com, West Realm Shires (материнська компанія FTX US) і Alameda Research, відповідно до глави 11.

У суботу Alameda Research перемістила кошти на суму 36 мільйонів доларів — токени BitDAO (BIT) на 31 мільйон доларів, токени SushiBar на 5 мільйонів доларів і токени Render на 1 мільйон доларів.

Минулого року Alameda придбала 100 мільйонів токенів BIT у BitDAO, децентралізованої автономної організації, заснованої минулого року сінгапурською біржею Bybit за підтримки Пітера Тіля, заснованого Тілем фонду засновників, Pantera Capital і Dragonfly Capital.

Alameda використовувала FTT для придбання токенів BIT, і в рамках угоди організації домовилися, що жодна з них не буде продавати токени іншої сторони до листопада 2024 року. Раніше цього місяця, BitDAO вимагав від Alameda доказів він не ліквідував токени після того, як BIT раптово впав на 20%. Тепер усі 100 мільйонів токенів BIT знаходяться в гаманці, куди Alameda переводила кошти з інших своїх гаманців.

Alameda, заснована в 2017 році Бенкманом-Фрідом і Тарою Мак Олей, є кількісною торговою компанією та дочірньою компанією FTX. Бенкман-Фрід заснував FTX у 2019 році, але не відступав від повсякденної роботи в Alameda Research до липня 2021 року. Коли він це зробив, Керолайн Еллісон і Сем Трабукко були призначені співвиконавчими директорами. Трабукко пішов у відставку в серпні, сказавши на Twitter що він не міг «особисто продовжувати виправдовувати витрати часу на те, щоб бути центральною частиною Аламеди».

Історія продовжується

Хоча Bankman-Fried стверджував, що Alameda Research, трейдинг-деск, і FTX, біржа, були окремими організаціями, витік балансу показав, що Alameda сильно залежала від можливості запозичувати активи клієнтів у FTX.

Основна частина активів у гаманці, куди Alameda надсилав кошти, складалася з Tether на 32 мільйони доларів і BIT на 31 мільйон доларів ранок понеділка. Вчора фірма також намагалася перемістити Ethereum на суму 1.7 мільйона доларів із чотирьох окремих гаманців, але Etherscan каже, що передачі не вдалося тому що в гаманцях не вистачило коштів, щоб покрити газ.

Газ — це плата, яку мережа Ethereum стягує за обробку транзакцій. Оскільки криптовалютні транзакції не проходять через треті сторони, як-от банки чи компанії, що видають кредитні картки, люди, які надсилають кошти, платять мережевим валідаторам безпосередньо за обробку їхніх транзакцій. Комісія за газ залежить від того, наскільки завантажена мережа або як швидко відправник хоче, щоб кошти дісталися місця призначення.

Наприклад, коли один із гаманців Alameda Research намагався перемістити 936 ETH, вартістю приблизно 1 мільйон доларів на той час, Etherscan показує, що плата за газ за невдалу транзакцію становила б 46 гвей. Це частки пенні (один гвей дорівнює одній мільярдній частині 1 ETH).

У гаманці повинно було бути достатньо ETH, щоб покрити це, але користувачі можуть вказати, скільки вони готові заплатити за газ для транзакції. Тож гіпотетично може статися так, що той, хто контролює гаманець Alameda Research, не захоче платити 46 гвей за переміщення коштів.

Адам Лендіс, адвокат, який представляє FTX Group у справі про банкрутство, не відразу відповів на запит про коментар від Розшифрувати.

FTX перебуває під пильною увагою через свою мережеву діяльність з п’ятниці, коли біржа та 134 інші організації оголосили про банкрутство. Але години потому, Кошти на суму 650 мільйони доларів залишив гаманці під контролем FTX у, за її словами, «неавторизованих» транзакціях.

«Серед іншого, ми перебуваємо в процесі видалення функцій торгівлі та виведення коштів і переміщення якомога більшої кількості цифрових активів, які можна ідентифікувати, до нового зберігача холодного гаманця», — написав Райн Міллер, головний юрисконсульт FTX. на Twitter у заяві генерального директора FTX Джона Рея. «Як широко повідомлялося, стався несанкціонований доступ до певних активів».

З тих пір влада Багамських островів заявила, що вони не наказували FTX дозволяти виведення коштів багамським користувачам, оскільки біржа раніше стверджував у Twitter. У четвер, після того, як зняття було вимкнено для всіх користувачів, мільйони почали виходити з біржі.

Комісія з цінних паперів Багамських островів заявила в четвер, що це заморозив активи FTX та просив Верховний Суд призначити ліквідатора. У суботу, після несанкціонованих транзакцій, поліція Багамських островів оголосила, що вони розслідують потенційні "злочинні злочини».

Проблеми почалися для FTX, коли з’явився звіт, який показав, що принаймні 5 мільярдів доларів із балансу Alameda Research у 14 мільярдів доларів були у FTT, службовому токені, який використовується для отримання знижок на комісію за торгівлю на криптобіржі FTX. І FTX, і Alameda були засновані та належать генеральному директору FTX Сему Бенкману-Фріду, але він завжди стверджував, що ці дві організації були окремими.

Окрім викриттів про FTT, баланс Alameda також показав, що більшість активів компанії зберігаються в дуже неліквідних токенах, таких як Serum — оригінальний токен децентралізованої біржі Solana, заснованої Бенкменом-Фрідом.

Ця новина спонукала Binance оголосити, що вона ліквідує свою позицію FTT 580 мільйонів доларів на той час. Ця новина сколихнула інвесторів, які вивели мільярди з FTX протягом 48 годин. Згодом у FTX закінчилися кошти для зняття коштів і оголосили, що Binance висловила намір придбати FTX. Але протягом дня ця угода розвалилася, і в п’ятницю FTX оголосила про банкрутство.