Подвійне розслідування слідчих із США та Великої Британії розслідує переміщення 20 мільярдів тетерів (USDT) через криптобіржу Garantex після того, як обидві країни ввели санкції проти біржі.
За словами джерел Bloomberg, транзакції, залучені до розслідування, можуть стати одним із найбільших порушень санкцій військового часу з моменту початку вторгнення Росії в Україну.
Розслідування можливого порушення санкцій під час війни не обов’язково вказує на правопорушення з боку Tether Holdings або її дочірніх компаній. Представник Tether Holdings повторив, що фірма продовжує співпрацювати з правоохоронними органами для виявлення та запобігання злочинним діям.
За даними естонської газети, Garantex має зв’язки із засудженим членом банди, насильницьким агентством зі збору боргів і державною нафтовою компанією в Росії. За підтримки Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) ця газета опублікувала деталі неналежної поведінки людей, пов’язаних з Garantex.
Детальніше: Російський засновник підсанкційної біржі Garantex запускає Tether desk
За даними Міністерства фінансів США, Garantex навмисно нехтує зобов’язаннями щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидією фінансуванню тероризму (CFT) і допускає зловживання своїми системами з боку незаконних осіб. Крипто-гаманці, контрольовані Garantex, включені до списку спеціально призначених громадян Управління контролю за іноземними активами.
У грудні 2023 року російський банк Банк InDeFi запустив проект тетер-трейдингу у співпраці з російською компанією Exved. Керівник цього банку є засновником Garantex.
Є підказка? Надішліть нам електронний лист або ProtonMail. Щоб отримати більш інформовані новини, слідкуйте за нами X, Instagram, Блюський та Новини Google, або підпишіться на наш YouTube канал.
Джерело: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/