ЗМІ повідомляють, що Сем Бенкман-Фрід (SBF) направив 400 мільйонів доларів у Modulo Capital, маловідомий криптохедж-фонд, яким керує колишній трейдер з Джейн-стріт, який має тісні зв’язки з опальним колишнім генеральним директором FTX.
За даними New York Times (NYT), Modulo було засновано в березні 2022 року, перш ніж стати бенефіціаром однієї з найбільш значних інвестицій SBF за той час, коли він керував FTX.
Повідомляється, що офіси компанії були в тому ж комплексі, що й резиденція SBF, у Нассау, Багами, і не мала публічного профілю чи торгової історії.
Співзасновник Modulo, можливо, зустрічався з SBF
NYT стверджує, що Дункан Рейнганс-Ю, один із засновників Modulo, щойно закінчив коледж за два роки до відкриття компанії. Крім того, у публікації йдеться, що бізнес-партнер Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, також відомий як Лілі, мав романтичне минуле з SBF.
У звіті згадуються чотири неназвані особи, які нібито знають про стосунки, які стверджують, що пані Чжан працювала в колишній фірмі SBF на Уолл-стріт, Джейн-стріт, приблизно в той час, коли там перебував Бенкмен-Фрід.
Електронна таблиця, опублікована Financial Times у грудні 2022 року та Про це повідомляє crypto.news показали, що інша компанія Бенкмана-Фріда, Alameda Research, зробила дві значні інвестиції в Modulo Capital у розмірі 250 та 150 мільйонів доларів у третьому та четвертому кварталах 2022 року.
Невідомо, скільки грошей було у Modulo на додаток до інвестицій, зроблених SBF. Однак він почав торгувати криптовалютами трохи раніше FTX провалився у листопаді 2022 р. Згідно зі звітом NYT, наразі компанія не працює.
Інвестиції викликали занепокоєння
Як повідомляється, рішення SBF вкласти такі величезні суми в невідомий торговельний стартап, коли його компанії втрачали стільки грошей, викликало цікавість у правоохоронних органів.
На слуханнях про звільнення під заставу Бенкмана-Фріда на Багамах, через день після його арешту, прокурори, як повідомляється, процитували запечатану заяву під присягою члена багамських правоохоронних органів, яка вказувала, що федеральні прокурори Манхеттена вивчають інвестиції SBF Modulo, щоб визначити, чи були вони зроблені за допомогою незаконні доходи.
Крім того, законні представники нового керівництва FTX також вивчають активи Modulo, маючи намір відшкодувати мільярди доларів, втрачені після краху криптовалютної біржі.
Згідно з повідомленнями, 17 січня адвокати FTX зробили слайд-презентацію для кредиторів компанії, у якій позначили транзакцію Modulo як головного кандидата на відшкодування коштів. Однак ніхто не знає, скільки залишилося з 400 мільйонів доларів інвестицій.
Незважаючи на те, що ані Дункан Рейнганс-Ю, ані Сяоюнь Чжан не були звинувачені у злочині, вони залучили Айтана Ґоелмана, адвоката у кримінальних справах і колишнього директора з правоохоронних органів Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
Джерело: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/