Зростаюча кількість шахрайств, пов’язаних із «вирізанням свиней», турбує ФБР, Інтерпол ⋆ ZyCrypto

Нещодавній звіт про міжнародне розслідування пов’язує понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, викрадених у романних шахрайствах на основі крипто — дивним чином відомих як різання свиней — з фіктивними компаніями у Великій Британії.

Різання свиней — це систематичний тип шахрайства, коли нічого не підозрюючих жертв відлучають на деякий час, щоб зміцнити довіру та впевненість, перш ніж позбавляти їх тяжко зароблених грошей. 

Як працює шахрайство з розрізанням свиней.

У випадку з криптовалютою, досвідчені шахраї залучаються до сайтів знайомств або додатків для вивчення мови, щоб зв’язатися з жертвами, які нічого не підозрюють, і налагодити стосунки. У якийсь момент у розмові згадується криптовалюта, а жертві пропонується торгівельна брокерська компанія або біржа, яка в основному контролюється синдикатом шахраїв. 

На початку шахрайська біржа виконує свої зобов’язання пропонувати соковиту віддачу від інвестицій. Мета полягає в тому, щоб завоювати довіру та заохотити жертву до більших фінансових зобов’язань у надії на більші прибутки, яких ніколи не буде. 

Деякі жертви повідомили, що шахраї зв’язали їх зі сторонніми брокерськими компаніями з обіцяними функціями автоматичної торгівлі, розміщеними на торговій платформі Forex MetaTrader, яка широко відома своїми слабкими процедурами перевірки KYC. Відтоді Apple деплатформувала програму зі свого магазину. 

Понад 160 британських криптокомпаній були пов’язані з такими шахрайствами протягом останніх кількох років, причому багато з них скористалися перевагами урядової належної перевірки бізнесу, щоб розмістити свою шахрайську компанію. За даними британського Guardian, подальше дослідження виявило численні підприємства, пов’язані з китайськими власниками та прив’язані до подібних адрес без фізичного бізнесу. 

Хто керує цими шахрайствами з розрізанням свиней?

– Кільце азійських шахрайських потогінних підприємств. У вересні 2022 року ProRepublica повідомила про рейд на численні кібершахраї в Камбоджі. Сотні захоплених молодих людей, звільнених місцевою поліцією, зізналися, що їх контрабандою переправили з різних частин Азії до таких країн, як Лаос, М’янма та Камбоджа; з обіцянкою неіснуючих робочих місць, лише для того, щоб бути підданими тортурам і примушеним до онлайн-шахраїв. У районі Сіануквіль на південному заході Камбоджі дуже часто можна зустріти незрозумілі багатоповерхові будинки з грубо укріпленими вікнами, які кишать тисячами молодих азіатів — видовище, яке принесло місту титул «світової столиці кібершахрайства».

Великобританія посилює контроль

Після останнього звіту, який показав, що 86% британських криптофірм не відповідають кваліфікації, FCA подвоює зусилля з оздоровлення свого сектору цифрових фінансів. Однак такі зусилля необхідно активізувати, особливо серед підприємств, які успішно працюють поза радаром, щоб залатати кримінальні лазівки та позбавити регіон від зловмисників, які обманюють нічого не підозрюючих жертв у шахрайствах із зарізанням свиней.