У звіті стверджується, що 97% токенів Uniswap є «руговими» — Crypto Twitter має сумніви

Команда дослідників стверджує, що 97.7% токенів, запущених на децентралізованій криптобіржі Uniswap, виявилися небезпечними. 

Не дивно, Crypto Twitter має деякі думки. 

Дослідники прагнули продовжити роботу, виконану в a 2021 дослідження який використовував алгоритм машинного навчання для аналізу даних транзакцій і пошуку токенів Uniswap, які виявилися шахрайськими. Але цей алгоритм міг ідентифікувати підозрілі токени лише після того, як відбулося шахрайство.

У новому дослідженні дослідники стверджують, що додали дані про транзакції з ще 20,000 99 токенів, вручну проаналізували дані та розробили методи машинного навчання, які можуть «виявляти потенційні ривки до того, як вони відбудуться» з XNUMX% точністю.

Це означає, що з майже 27,000 631 проаналізованих токенів лише XNUMX було визнано «незловмисним».

Зрив відбувається, коли розробник запускає токен, створює враження, ніби є дорожня карта для подальшого розвитку, продає токен на ці порожні обіцянки, а потім зникає разом із коштами. До мосту ланцюгові хаки стали проблема в 2 мільярди доларів, килими були значною частиною вкрадених 2 мільярдів доларів У 2020, згідно зі звітом CipherTrace за 2021 рік. 

Майте на увазі, що «новий» — термін відносний в академічних колах. Стаття була опублікована Багатопрофільний інститут цифрових публікацій у березні 2022 року. Але це може бути неочевидним із препринту проект що обійшли на Twitter після того, як Нік Алмонд, який очолює протокол FactoryDAO, поділився ним у понеділок. 

Розповів дослідник Бруно Мазарра Розшифрувати в електронному листі, що він бачив розмови про дослідження команди в Twitter і надав посилання на опубліковану копію.

Чернетка, якою поширюється, має дату січня 2022 року. Його також було завантажено на Архів криптографії ePrint в березні. Версія, опублікована MDPI, є на кілька сторінок довшою та розширює набір даних, включаючи токени, які були на Uniswap V2 до 3 вересня 2021 року, але в іншому вона така сама.

У відповіді на твіт Алмонда Марк Зеллер, віце-президент комітету DeFi у L'Adan, французькій групі індустрії цифрових активів, зазначив, що тамтешні регулятори отримали багато критики за зниження мінімального розміру капіталу, необхідного для реєстрації обмеженого капіталу. товариство з відповідальністю до 1 євро. 

Він порівняв це з тим, наскільки швидко і дешево може бути для людей створення та розміщення нових токенів на криптовалютних біржах, таких як Uniswap. Люди, які виступали проти зміни реєстрації ТОВ у Франції, були стурбовані тим, що це надто спростить «ідіотам і шахраям» реєстрацію, здавалося б, законних суб’єктів господарювання. 

«Це була правда. Що також було правдою, так це те, що деякі з цих компаній в 1 євро тепер є єдинорогом», – написав Целлер на Twitter. «Я прихильник свободи, приймаючи особисту відповідальність за ризики».

Інші люди, як-от інвестор і член правління форуму ізраїльської індустрії блокчейнів Майя Зехаві, прицілилися до методології дослідницької групи.

«Вибачте, але це дуже хибна методологія для цієї заяви», — сказала вона на Twitter, скаржачись на те, що дослідники не врахували ліквідність або обсяг токенів, коли визначали, який із приблизно 27,000 XNUMX токенів зазнав потягування.

«Це все одно, що сказати, що 97% облікових записів у Twitter є фейковими, але жоден не був активним протягом останнього року», — підсумував Зехаві.

Дослідники використовували архівний вузол Infura та API Etherscan для збору даних про транзакції для всіх токенів, перелічених на Uniswap V2, у період з 5 квітня 2020 року до 3 вересня 2021 року. У дослідницькій статті докладно описано використані методи (серед них Herfindahl- Індекс Гіршмана—який федеральні агентства використовують для оцінки ринків) і стверджує, що інші детектори шахрайства, як-от Token Sniffer і Rug Pull Detector, дають оманливі результати.

Наприклад, у децентралізованих фінансах токени зазвичай містять блокери ліквідності, як UniCrypt, як гарантію того, що розробники не зможуть перемістити кошти зі смарт-контракту після того, як їх внесуть інвестори. Але це навряд чи є гарантією від шахрайства, пишуть дослідники, кажучи, що «90% токенів, які використовують блокувальні контракти, як правило, зрештою перетворюються на зловмисний або шкідливий токен».

Співзасновник DeFi Pulse Скотт Льюїс заперечував, що дослідники — або, принаймні, Алмонд у своєму резюме з 12 слів їхньої 21-сторінкової чернетки — використовували термін «тягнути килим» надто широко.

Він сказав, що багато токенів на Uniswap були «шахрайськими методами фішингу з низькими зусиллями/низькими доходами, де токен намагався виглядати як усталений токен», додавши, що той самий шахрай міг створити тисячі з дуже невеликими зусиллями.

«Rug — це шахрайство на виході, і воно не було 97.7% токенів на Uniswap», — написав він. на Twitter.