Зусилля Катару щодо відмивання криптографічних грошей не вдалися

Група розробки фінансових заходів (FTAF) розкритикувала Катар за його неадекватну відповідь на відмивання криптовалютних грошей і фінансування тероризму. Незважаючи на заборону постачальників віртуальних активів і крипто-транзакцій, Катар не дотримується цієї заборони.

Група розробки фінансових заходів (FTAF) дорікнула Катару за поганий підхід до відмивання грошей. У доповіді організації говориться, що країна повинна внести «суттєві покращення» у відповідь на фінансування тероризму. 

Вироки Катару за відмивання криптовалютних грошей

FATF – це міжнародна наглядова організація зі штаб-квартирою в Парижі, яка встановлює глобальні стандарти боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У звіті організації зазначено, що хоча підрозділ фінансової розвідки країни «добре оснащений», його «складні аналітичні можливості» використовуються не повністю.

«Катар забезпечив лише невелику кількість обвинувачень у фінансуванні тероризму та судових переслідувань. Існують значні невідповідності між профілем ризику Катару та типом і масштабом діяльності з фінансування тероризму, яка переслідується та засуджена».

Катар заборонив криптовалюту в 2019 році. Проте FATF припускає, що впровадження було недостатнім.

Організація дійшла висновку, що Катар «не продемонстрував, що компетентні органи активно виявляють потенційні порушення цієї заборони та вживають примусових заходів». Однак він визнав, що з 2020 року по червень 2022 року було відхилено 2007 транзакцій, а 43 рахунки закрито.

Заборона на криптовалюту в 2019 році

Відповідаючи на звіт FTAF, Мартін Чік, керуючий директор фірми SmartSearch із цифрової відповідності, сказав BeInCrypto: 

«Катар справедливо отримав похвалу за прогрес, досягнутий у його заходах проти відмивання грошей (AML). Але, незважаючи на те, що вони демонструють сильну технічну відповідність вимогам FATF, ще потрібно зробити роботу, щоб зміцнити їхню структуру ПВК. Без надійної цифрової відповідності будь-який бізнес може стати засобом для відмивання грошей і прикриттям для деяких із найгірших злочинів у світі».

Він продовжував:

«Хоча Катар запровадив підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, для оцінки як відмивання грошей, так і фінансування тероризму, розуміння складних форм цих злочинів потребує вдосконалення. Впровадження цифрової відповідності ще більше зміцнить загальну систему боротьби з відмиванням грошей Катару».

Незважаючи на заборону криптовалют та інших цифрових активів, сінгапурська криптобіржа Crypto.com була офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Однак учасники могли використовувати BitPay Card, криптову дебетову картку, щоб робити покупки.

Із зростанням використання цифрових активів зросла й стурбованість щодо відмивання грошей. Лише цього тижня ЄС відкрив нові консультації щодо боротьби зі злочинністю. По всьому світу правоохоронні органи наймають більше мережевих аналітиків для виявлення незаконних потоків капіталу.