FATF розкритикувала Центральний банк Катару через впровадження криптографічної системи боротьби з відмиванням коштів

• QFCRA випустила заборону на надання послуг віртуальних активів у грудні 2019 року.
• Країна повідомила, що активно вивчає потенційні програми для CBDC.

Центральний банк Катару (QCB) піддався критиці з боку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Це через те, що QCB не впровадив власну політику, яка забороняє постачальників послуг віртуальних активів.

Для того, щоб успішно боротися з видами кримінальної поведінки, що розвиваються. Наприклад, покарання постачальників послуг віртуальних активів. Катар має покращити свої навички, як було зазначено у звіті, опублікованому 31 травня. Про це йдеться у звіті глобального контролю за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Крім того, у грудні 2019 року Управління регулювання фінансового центру Катару (QFCRA) заборонило надання послуг віртуальних активів у фінансовому центрі Катару та з нього.

Необхідно активізувати розслідування

Тоді регулюючий орган виніс попередження будь-якій компанії, яка розповсюджує або підтримує поставку чи обмін криптоактивів. Сказавши, що штрафні санкції будуть застосовані відповідно до прав і обов’язків QFCRA.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала звіт. У ньому зазначається, що хоча Катар досяг «позитивного та стійкого прогресу». Зокрема, потрібно ще більше працювати над збором інформації про бенефіціарну власність для майже повного єдиного реєстру.

Крім того, було стверджено, що «складні аналітичні можливості» Катару для виявлення випадків відмивання грошей не використовуються належним чином. Таким чином, спонукаючи до влади країни посилити свої зусилля з розслідування.

Незважаючи на те, що Катар ввів заборону на діяльність компаній. Країна, яка пропонує послуги, пов’язані з віртуальними активами, розкрила, що активно вивчає потенційні програми для цифрової валюти центрального банку (CBDC). Ще в червні 2022 року повідомлялося, що QCB досяг «стадії основи» процесу випуску CBDC.