Лаурентіно Кортізо, президент Панами, заявив, що не підтримає законопроект у тому вигляді, в якому він був розроблений сьогодні, незважаючи на те, що Національні збори ратифікували його «Я не збираюся підписувати цей законопроект зараз, якщо збираюся відповісти вам знання, які я маю зараз», – заявив Кортізо.
18 травня він виступив на сцені на конференції Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Тільки за умови, що в законопроект буде включено законодавство про боротьбу з відмиванням грошей
Щоб закон отримав схвалення президентом, він має вжити відповідних заходів для боротьби з відмиванням грошей. Кортізо додав, що його юридичним працівникам доведеться вивчити закон і визначити, чи його приймати повністю чи частково.
Згідно з підсумком новин на веб-сайті Національної асамблеї, законодавці погодилися направити законопроект, який «регулює маркетинг і використання криптоактивів».
Кортізо також висловив переконання, що потрібне глобальне законодавство про криптовалюту.
Президент Панами Лаурентіно Кортісо заявив, що не підпише закон, що регулює використання криптовалюти, доки він не включатиме більш жорсткі вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей.
Минулого місяця законодавча асамблея країни прийняла законопроект, який полегшує криптовалютним біржам отримання ліцензій на роботу в країні та контролює операції з цифровою валютою.
Законопроект повинен бути підписаний президентом, щоб він став законом, і Кортізо сказав, що хоче запевнити, що він відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей.
Які саме нові правила щодо криптовалют?
Компанії, які сприяють торгівлі криптовалютами, будуть змушені повідомляти податкову інформацію про ці операції в IRS (так само, як і брокери традиційних інвестицій, як-от акції), починаючи з податкового сезону 2024 року відповідно до перспективного нового правила, яке розглядають законодавці.
Необхідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей
У Великобританії, Сполучених Штатах та Європі боротьба з відмиванням грошей (AML) стала важливою проблемою законодавства та правоохоронних органів.
Нинішній шлях наслідує низку гучних прикладів за останнє десятиліття, коли великі фінансові установи та інші учасники фінансового ринку не змогли запобігти «відмиванню» незаконних грошей через свої рахунки.
На політичному рівні серед урядів США, Великобританії та Європи зростає розуміння того, що сховища «чорної валюти», приховані та розповсюджені через офшорні банківські мережі та контрольовані ворожими державними акторами, такими як Росія, були використані для шкоди демократичним виборам.
Криптовалюта стає все більш важливою сферою зростання, але підприємства повинні інвестувати в сильний внутрішній контроль, щоб уникнути порушення регуляторних органів Великобританії.
Протягом наступних кількох років боротьба з відмиванням коштів буде зосереджена в центрі уваги регуляторних та кримінально-правових органів.
Недостатнє інвестування в функції ризику (сліпа пляма, яку поділяють інші моделі компаній-розривників); інші технічні питання, пов’язані з використанням псевдонімних криптоактивів для відповідності нормам AML KYC; та інші є одними з притаманних вразливостей, які роблять нові криптовалютні бізнеси особливо дозрілою мішенню для контролю за дотриманням законодавства.
Криптовалютним компаніям потрібна відповідна допомога для розвитку внутрішнього контролю та спілкування з регуляторами та правоохоронними органами ззовні.
ALSO READ: Чи хиткі рухи на ринку криптовалют змусили Commonwealth Bank припинити свої торгові операції?
Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/