Оператори AirBit визнають себе винними в Crypto Ponzi Scheme на 100 мільйонів доларів

Прокурор Південного округу Нью-Йорка США оголосив, що загалом шість керівників криптовалютної схеми Понці AirBit Club визнали себе винними у скоординованій на міжнародному рівні серії звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей.

За п'ять років оператори AirBit Club нібито заробили приблизно 100 мільйонів доларів. Це включає співзасновників Пабло Ренато Родрігеса та Гутемберга Дос Сантоса, їхнього адвоката Скотта Хьюза та промоутерів AirBit Сесілію Міллан, Каріну Чайрез і Джекі Агілар, які визнали себе винними за звинуваченнями, включаючи змову щодо шахрайства через банківські шахрайства та змову щодо відмивання грошей. звинувачення

Ще один Понці

В заявуПрокурор США Деміан Вільямс сказав, що шість керівників скористалися зростаючим ажіотажем навколо класу активів, щоб обдурити нічого не підозрюючих жертв у всьому світі на мільйони доларів, брехливими обіцянками, що їхні гроші інвестуються в торгівлю криптовалютою та майнінг.

«Замість того, щоб займатися будь-якою торгівлею криптовалютою або майнінгом від імені інвесторів, обвинувачені створили схему Понці та забрали гроші жертв, щоб наповнити власні кишені. Ці визнання провини надсилають чітке повідомлення про те, що ми переслідуємо всіх тих, хто прагне використовувати криптовалюту для шахрайства».

Згідно з висновками правоохоронних органів, Родрігес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрез і Міллан просили жертв придбати членство готівкою за допомогою сторонніх брокерів криптовалюти. Потім незаконні доходи від схеми AirBit Club відмивалися через кілька внутрішніх і іноземних банківських рахунків, включаючи довірчий рахунок адвоката, яким керує Хьюз.

З цього рахунку повірений спрямовував кошти на особисті витрати співзасновників та засновників, а також собі. Ці кошти також були використані для рекламних заходів і спонсорства, призначених для подальшого просування схеми AirBit Club.

Витрати на розкішні виставки, розкішні будинки

Всі підсудні, які були першими стягується у серпні 2020 року подорожував Сполученими Штатами, Латинською Америкою, Азією та Східною Європою, влаштовуючи «розкішні» виставки та невеликі презентації для спільноти, спрямовані на те, щоб переконати жертв придбати членство в AirBit Club.

Крім того, прокурори заявили, що жертви мали змогу переглядати «прибутки», накопичені на їх онлайн-порталі. Однак фактичного майнінгу або торгівлі біткойнами від імені жертв не було. Натомість оператори шахрайського проекту «збагатилися» і витратили гроші на автомобілі, коштовності та розкішні будинки, а також фінансували більш екстравагантні виставки, щоб зібрати більше жертв.