Повідомляється, що органи влади США та Великої Британії розслідують криптоактиви на суму 20 мільярдів доларів, надіслані на російську платформу криптовалютного обміну.
Згідно з новим звітом Bloomberg, анонімні джерела, знайомі з інцидентом, кажуть, що офіційні особи США та Великої Британії розглядають це питання в рамках заходів щодо придушення тих, хто ухиляється від санкцій, щоб підтримати Росію та російського президента Володимира Путіна.
У звіті йдеться, що відповідні цифрові активи проходили через московську криптобіржу Garantex як стейблкойн Tether (USDT).
Проте Garantex вже потрапив під санкції США та Великобританії за підозрою в сприянні незаконним операціям Росії. Джерела заявили, що переказ 20 мільярдів доларів є одним із найбільших порушень санкцій, накладених на Росію з початку російсько-української війни.
У заяві, наданій Bloomberg, Tether повідомляє, що він заморозив усі активи організацій, які перебувають у списку санкцій США.
«З Tether кожна дія відбувається онлайн, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований, а кожен злочинець може бути спійманий. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб зробити саме це».
Згідно зі звітом, Міністерство фінансів США вперше наклало санкції на Garantex у квітні 2022 року після того, як воно заявило, що криптобіржа дозволяє використовувати її мережу зловмисникам, нехтуючи належними протоколами боротьби з відмиванням грошей, а також фінансуванням тероризму.
Раніше цього тижня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило, що виявило та застосувало санкції до 13 організацій і двох осіб, відповідальних за обхід санкцій і допомогу Росії.
Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку
Перевірте цінову дію
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Переглядайте The Daily Hodl Mix
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Пропоноване зображення: Shutterstock/Photobank.kiev.ua
Джерело: https://dailyhodl.com/2024/03/28/officials-from-the-us-and-uk-investigate-crypto-transfers-to-russian-exchange-valued-at-20000000000-report/