OFAC накладає санкції на організації, які допомагають IRGC-QF, хуситам і Хезболлі, спрямовані проти фінансових мереж, у тому числі ліванського обмінника Тауфіка Мухаммада Саїда аль-Лоу.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти шести організацій, однієї фізичної особи та двох танкерів з Ліберії, Індії, В’єтнаму, Лівану та Кувейту за допомогу IRGC-QF, хуситам і Хезболлі, спрямовану на їх криптофінансисти.
В офіційній заяві OFAC оголосило, що наклало санкції на Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, обмінник сирійського походження в Лівані. Аль-Лау звинувачують у наданні Хезболлі — ліванській шиїтській ісламістській політичній партії та бойовій групі, визнаній США терористичною організацією — крипто-гаманцями для полегшення отримання коштів від продажу товарів IRGC-QF. Крім того, суб’єкт, який потрапив під санкції, нібито здійснював криптоперекази від імені сирійської компанії Qatirji, яка потрапила під санкції, йдеться в прес-релізі.
«Аль-Лау подібним чином здійснював перекази криптовалюти для санкційних посадових осіб «Хізбалли», включаючи Мухаммеда Джафара Касіра та Мухаммада Касіма аль-Баззала, і надавав фінансові послуги Саїду аль-Джамалу та його мережі». OFAC
TRM Labs, криміналістична компанія блокчейну, оприлюднила дані, які показують, що криптоадреса, пов’язана з al-Law, була залучена до «понад тисячі транзакцій, пов’язаних із десятками мільйонів доларів», переважно в стейблкойні USDT у блокчейні TRON.
Фірма зазначила, що ця адреса також була конфіскована ізраїльською владою в липні 2023 року. Крім того, було виявлено, що 40 адрес, усі з яких пов’язані з USDT у мережі TRON, були в списку конфіскацій Національного бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму, причому адреса Аль-Лау була адресою. ключова ціль.
Як повідомляв crypto.news, уряд Ізраїлю знайшов близько 190 облікових записів Binance з 2021 року, які були пов’язані з тероризмом і відмиванням грошей. Пізніше повідомляється, що Binance співпрацювала з урядом, щоб відстежити облікові записи та гаманці, пов’язані зі злочинною поведінкою.
Джерело: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/