Позов OFAC детально описує занепокоєння щодо санкцій криптоіндустрії

У міру розгортання судових процесів криптоіндустрія все більше не впевнена щодо потенційних наслідків нещодавніх санкцій проти служби змішування Торнадо Кеш. 

В серпні, Торнадо Кеш — який нібито використовувався для відмивання вкрадених коштів, пов’язаних із великими зломами — був доданий до списку спеціально призначених громадян (SDN) Управління контролю за іноземними активами разом із 45 пов’язаними адресами гаманців Ethereum. 

За словами представників галузі, дотримання санкцій і аналіз того, що це означає для майбутнього криптоіндустрії, особливо щодо конфіденційності, було складним завданням. 

Близько 92% крипто-екосистеми піддаються впливу Tornado Cash, повідомив Ліат Шетрет, директор із глобальної політики та регулювання Elliptic, під час Blockworks' webinar Четвер 

«Для крипто-бізнесу це означало різке зростання кількості помилкових спрацьовувань, тому що після скасування санкцій проти Tornado Cash їх негайно зобов’язали не мати ніякого впливу на Tornado Cash», — сказав Шетрет. «І все ж це залишається трохи сірим, залежно від мови OFAC і того, як люди її інтерпретують».

Міністерство фінансів стверджує, що Північна Корея спонсорує хакерську групу Група «Лазар», який у березні вкрав понад 620 мільйонів доларів у криптовалюті з протоколу Ronin Bridge, намагався приховати походження коштів за допомогою Tornado Cash. Фірма аналітики блокчейнів Chainalysis погоджується. 

«Призначення Tornado Cash OFAC є вирішальним моментом у боротьбі зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою», – Chainalysis звітом сказав. «З одного боку, це особливо своєчасно: криптовалюти крадуть більше, ніж будь-коли, і майже в кожному зломі, який ми спостерігали цього року, Tornado Cash отримала принаймні частину вкрадених коштів».

Незалежно від користувачів, які використовують Tornado Cash з юридичних причин, законодавцям, як правило, важко виправдати будь-яке використання технології, за словами лобістів. 

«На жаль, серед яструбів національної безпеки в Конгресі більше яструбів конфіденційності, і це дуже велика частина», — сказав під час вебінару Рон Хаммонд, директор із зв’язків з урядом Асоціації блокчейн. «Капітолійський пагорб завжди буде спрямований на повільне позбавлення прав на конфіденційність в ім’я національної безпеки». 

Криптовалютні інвестори та користувачі з ефіром, заблокованим у Tornado Cash, у четвер подали позов проти OFAC, стверджуючи, що регуляторний орган перевищив свої повноваження, наклавши санкції на програмне забезпечення. Правові зусилля є фінансується Coinbase, яка бореться регуляторні битви оскільки невизначеність щодо класифікації токенів триває. 

Позов, поданий до федерального суду в Західному окрузі Техасу, містить шість позивачів: співробітники Coinbase Тайлер Алмейда та Нейт Велч, співзасновник Prysmatic Labs Престон Ван Лун, інженер GridPlus Кевін Вітале, прихильник Ethereum та ангел-інвестор Алекс Фішер і колишній Інженер Amazon Джозеф Ван Лун. 

«Накладення санкцій на програмне забезпечення — це дуже унікальний і цікавий елемент, і ми бачили, що наслідки цього OFAC тепер були подані проти них із позовом… отже, ми побачимо судову битву», — сказав Шетрет. «Ця тема справді дуже розпачлива, тому що вона величезна. Це величезна проблема, і я думаю, що вона справді викликала багато плутанини».

Це не перший раз, коли OFAC накладає санкції на змішувач криптовалют. У травні чиновники прицільні Blender.io, централізований сервіс Lazarus Group також нібито використовувався для приховування вкрадених коштів. Але Tornado Cash відрізняється, кажуть деякі експерти. 

«Blender.io було призначено ще в травні цього року, але він інший і досить значущий, який полягає в тому, що він був централізованою службою зберігання, а [Tornado Cash]…це просто код», — Майкл Мосьєр, колишній заступник директора Про це заявив відділ боротьби з відмиванням грошей і поверненням активів Міністерства юстиції США Twitter Spaces обговорення минулого місяця.

«Тільки тому, що Tornado Cash зараз під санкціями, уся ця діяльність може бути занурена на день-два, але активність [змішування] знову зросла на багатьох інших платформах», — сказав Шетрет. «Діяльність не припинилася, вона просто перемістилася».

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.