Незважаючи на те, що Tether (USDT), провідний у світі стейблкойн, відіграв ключову роль у полегшенні транзакцій у просторі блокчейну, недавній аналіз аналітичної компанії TRM Labs проливає світло на менш бажаний аспект повсюдності USDT: його значне використання в незаконних криптопотоках під час минулий рік.
Цей розвиток відбувається на фоні зменшення загального обсягу незаконних транзакцій у криптосекторі, тенденції, пов’язаної з посиленням санкцій і регулятивними діями проти різних суб’єктів екосистеми.
В основі незаконних криптовалютних транзакцій?
Згідно з оглядом TRM Labs, у 19.3 році обсяг незаконних транзакцій на Tether склав 2023 мільярда доларів США, що означає зниження з 24.7 мільярда доларів США в попередньому році. Незважаючи на це скорочення, USDT залишався найбільш використовуваним стейблкоіном у кримінальних цілях, включаючи помітне домінування у фінансуванні тероризму.
Висновки TRM особливо підкреслюють використання USDT у блокчейні Tron, який містить «значну частину загального обсягу Tether», як бажану валюту для організацій, що фінансують тероризм. За даними TRM, у цьому блокчейні кількість адрес, пов’язаних з фінансуванням тероризму, які отримували USDT, збільшилася на 125%.
Аналіз далі розбиває розподіл незаконних потоків між основними блокчейнами. Tron відповідав за 45% цих потоків, демонструючи зростання порівняно з попереднім роком.
Відповідно до звіту, блокчейни Ethereum і Bitcoin були спрощені 24% і 18% незаконних транзакцій.
Для порівняння, другий за величиною стейблкойн USDC, випущений Circle, був пов’язаний із меншим обсягом незаконної діяльності на загальну суму 428.9 мільйона доларів.
Речник Tether сказав Bloomberg у відповідь на звіт TRM Labs:
Хоча ми не маємо доступу до звіту, історичні дані неодноразово показують, що цифри транзакцій часто були перебільшені через неправильне тлумачення даних, яке передбачає, що якщо служба отримує невелику частину незаконних коштів, то всі кошти в службі є незаконними, значно завищуючи фактичні значення.
Примітно, що ця зміна в ландшафті незаконних криптовалютних транзакцій збігається з ширшою тенденцією до зменшення обсягів незаконних фондів у секторі, які впали до 34.8 мільярдів доларів у 2023 році з 49.5 мільярдів доларів роком раніше, як підкреслює TRM.
TRM Labs пояснює цей позитивний розвиток частково «потрійним збільшенням санкцій» і регуляторними заходами, націленими на «підприємства та осіб, пов’язані з криптовалютою».
Зусилля Tether і регуляторний контроль
Незважаючи на заяви TRM у звіті, варто відзначити позицію Tether проти зловживання його стейблкойном. Минулого року Tether співпрацював з владою США та криптобіржею OKX, щоб заморозити 225 мільйонів доларів свого стейблкоїна, пов’язаного з кримінальним синдикатом.
Крім того, минулого року Tether зіткнувся з критикою, в тому числі з боку Управління ООН з наркотиків і злочинності, яке вказало на популярність стейблкоїнів серед відмивачів грошей і шахраїв, особливо в контексті онлайн-платформ для азартних ігор.
У відповідь на цю критику Tether захистив своїх операцій, наголошуючи на «прозорості» та «відстежуваності» транзакцій у загальнодоступних блокчейнах, що, за словами генерального директора Tether Паоло Ардоіно, робить USDT «непрактичним вибором» для здійснення незаконної діяльності.
Компанія також висловила розчарування з приводу оцінок, які зосереджені виключно на негативному використанні її стейблкойна, стверджуючи, що такі перспективи не враховують роль USDT у підтримці економік, що розвиваються, на ринках, що розвиваються.
Рекомендоване зображення з Unsplash, діаграма з TradingView
Джерело: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/