Марк Кубан: цього року з’явиться нова форма крипто-злочинності

Протягом 2022 року навколо криптозлочинності було багато тенденцій. багато романтичні афери з’явився, чітко доводячи, що це популярний спосіб серед кіберзлодіїв отримати гроші, які не належать їм. Ми також бачили приклади шахрайства на біржах, наприклад FTX. Тепер мільярдер-інвестор і криптовалютний бик Марк Кьюбан каже нова кримінальна тенденція буде станеться у 2023 році, хоча він вільно визнає, що припускає це виключно на основі власних думок, і він не має жодних доказів того, що це справді станеться.

Марк Кубан: Наближається нова небезпека

У недавньому інтерв’ю К’юбан каже, що у 2023 році торгівля миттям, ймовірно, стане дуже помітною, хоча він каже, що ця ідея випливає з інстинкту, а не з фактичних даних. Він заявив, що проблема виникне в основному на централізованих біржах, таких як те, що ми бачили з FTX, і він вважає, що звідти проблема пошириться.

Кубинець сказав:

Я вважаю, що наступним можливим крахом є виявлення та усунення вільних угод на центральних біржах. Ймовірно, існують десятки мільйонів доларів у торгівлі та ліквідності для токенів, які дуже мало використовуються. Я не розумію, як вони можуть бути такими рідкими… У мене немає жодних деталей, які б підтвердили моє припущення.

Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) описує вільну торгівлю так:

Wash Trading (це) укладення або намір укласти транзакції, щоб створити враження, що покупки та [навіть] продажі були здійснені, не зазнаючи ринкового ризику чи зміни ринкової позиції трейдера.

По суті, змивна торгівля виникає, коли штучний інтерес підбурюється до фінансового продукту (тобто нового криптотокена), щоб звільнити місце для того, що називається «накачуванням і скиданням». Ажіотаж навколо монети нагнітається настільки, що її купують усі, тим самим завищуючи ціну. З цього моменту керівники, які створили токен, тікають із заробленими грошима, а актив руйнується та згорає, залишаючи всіх інвесторів у пилу.

Як виявилося, біткойн не застрахований від угод. Дослідження 2022 року, проведене Forbes каже, що близько половини обсягів обміну, про які повідомляють платформи для торгівлі біткойнами та крипто, є фальшивими. У дослідженні говорилося:

Більше половини всього зареєстрованого обсягу торгів, ймовірно, є фальшивими або неекономічними... 128 червня глобальний щоденний обсяг біткойнів для галузі становив 14 мільярдів доларів. Це на 51 відсоток менше, ніж 262 мільярди доларів, які можна отримати, якщо взяти суму власний звіт із кількох джерел.

Використання грошей клієнтів

Якщо Кьюбан правий, це в кінцевому підсумку поверне крипто-злочин минулого року в зовсім іншому напрямку.

Протягом 2022 року ми бачили приклади компаній у FTX (і тепер нібито мережа Celsius) за рахунок коштів клієнта для власної особистої вигоди. За повідомленнями FTX їхні гроші були використані для купівлі нерухомості на Багамах.

Ключові слова: FTX, Марк Кубан, миття торгівлі