Більшість російських фінансових пірамід у першому кварталі пов'язані з криптовалютою, шахраї використовують санкції

Багато з фінансових пірамід, виявлених у Росії в першому кварталі року, були пов’язані з криптовалютами, заявив високопоставлений чиновник центрального банку. Шахраї активно експлуатують актуальні теми дня, зокрема тему санкцій.

Піраміди пропонують російським інвесторам способи обійти західні санкції

На тлі зростання фінансової невизначеності, Схеми понці Рекламні можливості для інвестування в цифрові активи в Росії збільшуються. З усіх фінансових пірамід, виявлених регуляторами за перші три місяці 2022 року, більше половини використовували криптовалюту як приманку.

«Схеми, засновані на переказах з використанням криптовалют або інвестиціях в «цифрові інструменти», отримали ще один поштовх», – сказав ТАСС директор Департаменту боротьби з недобросовісними практиками Банку Росії Валерій Лях. Понад 58% пірамід, виявлених російськими фінансовими органами в першому кварталі цього року, були пов’язані з криптовалютами, – розповів Лях.

Як завжди, шахраї користуються трендовими темами новин, додав високопоставлений представник монетарної влади Росії. «На тлі фінансової невизначеності популярні заклики «заощадити» в іноземних юрисдикціях, інвестувати в іноземний проект, в іноземні цінні папери», – уточнив Лях.

Подібні інвестиційні пропозиції робилися і раніше, але тепер шахраї також використовують санкції, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну, зазначив Валерій Лях. Йдеться про проекти в країнах, які не підтримують заходи проти Москви, а пропозиції обійти обмеження на міжнародні розрахунки стали новим прийомом, щоб переконати жертв надіслати свої гроші, додав він.

Можливість використання криптовалюти Росією для ухилення від санкцій викликала занепокоєння на Заході, але нещодавня доповідь Moody's пропонує що можливість Москви уникнути штрафів за використання цифрових активів обмежена відносно невеликим розміром крипторинку та його низькою ліквідністю. При цьому рейтингове агентство визнало, що дрібні криптовалютні транзакції, які здійснюють росіяни, збільшилися.

Криптоінвестиції були головною темою сумнозвісної схеми Фініко Понці, найбільшої в Росії за останні роки, яка зазнала краху минулого літа після того, як отримання За даними Chainalysis, з грудня 1.5 року по серпень 2019 року біткойн на суму понад 2021 мільярда доларів. Російські правоохоронні органи нещодавно арештований ще шість членів Фініко причетні до обману тисяч жертв у Росії, інших країнах колишнього Радянського Союзу та в усьому світі.

Теги в цій історії

Банк Росії, Центральний банк, криптовалютні гаманці, Криптовалюта, криптовалюта, фінансові піраміди, Фініко, Шахрайство, шахраї, інвестиційні схеми, Понци схеми, пірамідні схеми, піраміди, Обмеження, Росія, російський, Санкції, Шахрайство

Ви очікуєте, що шахрайство, що пропонує росіянам ухилитися від санкцій за допомогою криптовалюти, буде ще зростати? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.