Важко довести, але часто підозрюють, що інсайдерська торгівля була основною практикою недобросовісних інвесторів з тих пір, як фондові ринки почали розвиватися. Згодом такі регуляторні органи, як SEC, були засновані, щоб боротися з цим явищем, незважаючи на те, що воно є невловимим і важко причепити зловмисника.
Це пов’язано з природою інсайдерської торгівлі, яка може бути компенсована нічим іншим, як, здавалося б, необережним коментарем про компанію чи інше між знайомими за зачиненими дверима.
Незважаючи на те, що регулюючим органам вдалося значною мірою подолати цю проблему в світі традиційних фінансів, вона, здається, зберігається в світі криптовалют, де юридичних прецедентів мало, а відомих організацій ще менше.
Три платформи, одне розслідування
A звітом створений фінансовими консультантами Argus Inc. і переглянутий Wall Street Journal поділився інформацією про транзакції токенів, які незабаром будуть розміщені на FTX, Binance і Coinbase до того, як ці платформи фактично їх додадуть. Кілька головних підозрюваних у інсайдерській торгівлі з’явилися на світло, коли слідкували за гаманцями, причетними до цього явища.
Було визначено, що 46 гаманців придбали криптовалютні активи на суму до 17.3 мільйона доларів у різних нових проектах незадовго до того, як вони були розміщені на одній із вищезгаданих бірж. Прибуток, отриманий від цих операцій, становить щонайменше 1.7 мільйона доларів.
Однак ця цифра враховує лише токени, які торгуються за стейблкоіни або фіат на місці. Справжнє число, ймовірно, буде набагато вищим у поєднанні з подальшими розумними угодами.
Все за тиждень
Найяскравішим імовірним винуватцем є гаманець, який за шість днів придбав Gnosis на суму 360 тисяч доларів – безпосередньо перед тим, як Binance оголосила про внесення активу в список. Оголошення спричинило підвищення ціни токена на 110 доларів протягом години.
Авуари Gnosis були негайно виставлені на продаж, що принесло загадковому «інвестору» прибуток у розмірі 140 тисяч доларів за чотири години, які знадобилися, щоб продати останній.
Нульова терпимість до шахрайства
Представники всіх трьох бірж підтвердили політику нульової толерантності своїх платформ щодо інсайдерської торгівлі. Binance, наприклад, нібито забороняє співробітникам виводити будь-які інвестиції протягом 90 днів.
«Існує тривалий процес, у тому числі внутрішні системи, яким дотримується наша команда безпеки, щоб розслідувати та притягнути до відповідальності тих, хто вчинив таку поведінку, при цьому негайне припинення має мінімальні наслідки».
CZ також звернувся до Twitter, запевняючи зацікавлені сторони, що розслідування було розпочато, і закликаючи читачів передавати будь-які проблеми до внутрішнього відділу аудиту Binance.
Бачив статтю про інсайдерську торгівлю. Ми маємо політику нульової толерантності та дотримуємося найвищих стандартів. 3 слідчих переглянули гаманці, жоден не пов’язаний із співробітниками Binance.
Якщо ви бачите підозрілі листи [захищено електронною поштою]
1/2
- Чеська Республіка? Binance (@cz_binance) Травень 21, 2022
Хоча інсайдерська торгівля, ймовірно, збережеться в усіх інвестиційних секторах в осяжному майбутньому, контролюючі органи та групи з дотримання нормативно-правових актів у всіх установах продовжуватимуть свої зусилля, щоб перешкодити нечесній практиці.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/