Незважаючи на кілька урядів і Регулятори виключно обережний і навіть скептичний підхід до криптовалютний сектор, викликаючи критику в індустрії, Італія, схоже, піддає криптокомпанії, які прагнуть отримати дозвіл на роботу на її території, меншій перевірці, ніж інші країни.
Дійсно, Італія отримала схвалення регуляторних органів для 73 криптокомпаній, в тому числі Coinbase, Crypto.com і Binance, за відносно короткий період – з травня 2022 р., як CoinDesk's Сандалі Хандагама повідомляє на жовтень 5.
Це означає, що ці фірми тепер є частиною реєстру країни, що свідчить про те, що вони відповідають італійським стандартам боротьби з відмиванням грошей (AML). Реєстр обмінників, запущений 18 травня керується Organismo Agenti e Mediatori (OAM), наглядовим органом, який також веде списки фінансовий агенти та кредитні брокери.
Затвердження без перевірки
Сказане, влада визнала CoinDesk що вона все ще не впевнена щодо способів збору відповідної інформації від криптокомпаній, які додаються до реєстру, і що вона може почати робити це не раніше 2023 року.
Іншими словами, криптокомпанії в реєстрі наразі не перевіряються або їхні потоки коштів не контролюються, незважаючи на юридичну вимогу бути зареєстрованими в OAM для продовження своєї діяльності в Італії.
За словами Франческо Даньїно з юридичної фірми Lexia Avvocati, яка розглядала деякі з цих заяв:
«Наскільки мені відомо, Італія є юрисдикцією з найпростішим процесом. Це лише реєстрація».
Єдина вимога, яку вимагають від компаній, які подають заявку на додавання до списку, — це надати 10 одиниць інформації, яка включає назву фірми, адресу електронної пошти, веб-адресу, податковий або фіскальний код, а також будь-які фізичні точки роботи, такі як крипто-банкомати.
Крім того, заявники повинні надати «зареєстрований офіс і, якщо він відрізняється від зареєстрованого офісу, адміністративний офіс або «постійне представництво» в Італії, якщо їхній офіс знаходиться в іншій державі ЄС, як повідомила OAM CoinDesk.
Ставлення до криптовалюти в ЄС та інших юрисдикціях
З іншого боку, Європейське управління цінних паперів і ринків (ESMA) оголосило криптовалюту потенційною загрозою для фінансової стабільності через її нестабільність і відсутність регулювання, як зазначено в нещодавньому звітом.
Крім того, це зробила президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард попередили що криптовалюта є перешкодою для ролі центральних банків, які діють як «якір» економіки, тоді як цифрові активи можуть призвести до ери вільного банківського обслуговування.
Нещодавно Управління з питань фінансової поведінки Сполученого Королівства (FCA), відповісти на критику щодо обробки ліцензій для нових криптооператорів, заявивши, що його суворі заходи є частиною його стандартів, подібних до інших юрисдикцій.
Тим часом японські регулятори нарощують ініціативи щодо регулювання використання криптовалюти в злочинній діяльності, запроваджуючи нові закони про грошові перекази що запобігатиме використанню злочинцями криптообмінники відмивати гроші, як Фінбольд повідомляє.
Джерело: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/