Ізраїльська поліція каже, що Моше Хогег був залучений у криптовалютне шахрайство на суму 290 мільйонів доларів, і рекомендує висунути звинувачення

Після більш ніж двох років розслідування ізраїльська поліція заявила прокуратурі, що вони повинні висунути звинувачення Моше Хогегу, бізнесмену, який протягом багатьох років стоїть за низкою крипто-стартапів, за його участь у ймовірній криптовалютній афері на 290 мільйонів доларів. 

Поліція стверджує, що Хогег зібрав непомірну суму грошей від ізраїльтян та інвесторів по всьому світу під виглядом фінансування чотирьох окремих криптопроектів, повідомляє Times of Israel у середу.

Замість того, щоб зробити це, Хогег набивав собі кишені протягом 2017 і 2018 років, кажуть у поліції. 

Хогег брав участь у проекті зі стартапом для блокчейн-смартфонів Sirin Labs. У той час як Sirin Labs все ще працює і продає телефони, у 6 році Foxconn подав до суду на Hogeg майже на 2020 мільйонів доларів за несплату рахунків за виробництво. 

Поліція опитала близько 180 причетних осіб. У результаті десятків обшуків було виявлено 900 речових доказів, гроші та майно, повідомляє Times of Israel. 

Після розслідування поліція висунула Хогегу кілька звинувачень. Це, зокрема, шахрайство з обтяжливими обставинами, несанкціонована крадіжка, підробка корпоративних документів, підробка документів, відмивання грошей та податкові порушення.

Проблеми Хогега з ізраїльською владою почалися в 2021 році, коли його заарештували після того, як поліція запідозрила його причетність до шахрайства та сексуальних злочинів. Хогег, якого через місяць випустили під домашній арешт, відкидає всі звинувачення на свою адресу.

Схоже, що останнім часом Хогег працював у криптопросторі з Tomi, компанією Web3, яка зосереджена на децентралізації та свободі слова. Хогег називає себе співзасновником Tomi, а в a після на X з липня додав, що «залишиться радником та інвестором».

Щовечора отримуйте на свою електронну пошту головні новини та статистику дня про криптовалюту. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.

Хочете, щоб альфа-версія надсилалася прямо у вашу поштову скриньку? Отримайте ідеї торгівлі дегенами, оновлення управління, продуктивність токенів, твіти, які не можна пропустити, і багато іншого з щоденного підсумку Blockworks Research.

не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас у Telegram і слідкуйте за нами в Google News.